Santo Domingo.- Miembros de La Procuraduría Especializada Antilavado allanaron anoche la residencia de la diputada Faustina Guerrero de Maldonado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), esposa del exdirector de la Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, señalado como el presunto líder de la red de narcotráfico y lavado de activos denominados caso Falcón. Además de Maldonado Castro, […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizó allanamientos en la Torre Juana Luz y la Torre Mary Luz en la Calle Ponce del sector La Esmeralda, una zona exclusiva de Santiago de los Caballeros. Los allanamientos corresponde a la ocupación de inmuebles a los implicados […]
SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa contra cinco imputados en la Operación Falcón, la investigación del Ministerio Público que desarticuló una poderosa red de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego, atendiendo a que no han variado los presupuestos […]
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó ayer a Osiris Medina Díaz, vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada a través de la denominada «Operación Falcón». Una fuente confirmó a EL DÍA que Medina Díaz, señalado por las autoridades como el número dos de dicha red, fue […]
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General trabaja en la recopilación de pruebas de la eventual responsabilidad penal de tres legisladores vinculados en la red de lavado de activos producto del narcotráfico bautizada como “Operación Falcón”. Los diputados investigados son Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, quienes figuran entre los involucrados en […]
SANTIAGO.- Tras hallar fuerza probatoria suficiente y robustecida la investigación del Ministerio Público, los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de esta jurisdicción revocaron la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente e impusieron medidas de coerción contra Alejandro Rafael Pérez Pérez, implicado en la red […]
SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra uno de los implicados en el caso Operación Falcón, desmantelado por el Ministerio Público. Atendiendo a la invariabilidad de los presupuestos, la jueza Yiberty Polanco del referido tribunal, ratificó la medida […]
SANTIAGO .- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial ratificó las medidas de coerción contra dos acusadas en el caso Falcón. Se trata de Elva Teresa Polanco y Delfina Asunción Polanco, quienes deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva, y de acuerdo al Ministerio Público, jugaron […]
SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta localidad impuso 18 meses de prisión a Juan Carlos Mosquea Eduardo, hermano del prófugo Erick Rhandiel Mosquea Polanco, uno de los principales involucrados en la red de lavado de activos desmantelada con la Operación Falcón. Mosquea Eduardo, quien deberá cumplir la medida de coerción […]
SANTIAGO.- La Oficina de Atención Permanente de los Servicios Judiciales de Santiago aplazó para mañana jueves el conocimiento de las medidas de coerción a otros dos imputados de la Operación Falcón. Se trata de los imputados Juan Carlos Mosquea Eduardo, a quien el Ministerio Público acusa de ser el director operativo de la referida banda; […]
SANTIAGO.- La jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso medidas de coerción a 23 de los primeros arrestados por su vinculación a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. La jueza Borgen rechazó todos los pedimentos de la barra de la defensa de […]
