SANTO DOMINGO. –La jueza Darling Eusebio de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó para el próximo jueves a las 11 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra el regidor Walky Cuevas, acusado de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de activos liderada por Yunior […]
SANTO DOMINGO.- Fue puesto en libertad este lunes tras cumplir la condena de 10 años de prisión Winston Rizik Rodríguez (el Gallero), acusado de narcotráfico, lavado de activos y posesión ilegal de armas. Rizik Rodríguez fue puesto en libertad mediante la Resolución Penal No. 371-01-2024-SADM-00000176, dictada el 9 de septiembre de 2024, el juez de […]
Lima.- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó ayer en audiencia judicial los cargos que le imputa la Fiscalía por lavado de activos, a raíz de los millonarios aportes ilegales posiblemente recibidos en sus campañas electorales de 2011 y 2016. “Durante la audiencia de juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados por el […]
SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Metal Blanco, en Barahona, movilizó más RD$1,221 millones en el sistema financiero nacional, producto del tráfico de drogas que operaba. Esto, según el Ministerio Público, que presentó una acusación en la pide enviar a juicio a los […]
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron a dos dominicanos solicitados en extradición en ese Estados Unidos por los cargos de fraude electrónico, lavado de activos y otros delitos. Se trata de Felix Manuel Reynoso Ventura y Rafael […]
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió la acusación del Ministerio Público y condenó este martes a 5 años de prisión a la diputada Rosa Amalia Pilarte, al declararla culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Además de la condena de 5 años de reclusión, el tribunal, que […]
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) , Rosa Amalia Pilarte, a cinco años de cárcel tras ser hallada culpable de integrar la red de lavado de activos que dirigía su pareja Miguel Arturo López (Miky López). […]
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusación contra los miembros de una red criminal de lavado de activos producto del narcotráfico, liderada por Miguel Arturo López (Miky López) y su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte. En la instancia también figuran Manuel Antonio Inoa Valdez, […]
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra de Rosa Antonia Disla, quien es acusada por testaferrato y lavado de activos en el expediente de las operaciones Coral y Coral 5G. El fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), […]
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López. La investigación financiera ha determinado […]
SANTO DOMINGO.- Miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional incautaron este viernes la residencia donde viven la diputada Rosa Amalia Pilarte y su esposo Miguel Arturo López Florencia (Micky López), ubicada en La Vega, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Las autoridades llegaron […]
