Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Tribunal declara extinción de acción penal caso Micky López
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega declaró este miércoles la extinción de ...
Tribunal condena a 5 años de prisión suspendida a madre del coronel Núñez de Aza por lavado de activos
Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Rosa Antonia Disla, madre del coronel R...
Abinader presenta iniciativas legislativas para combatir el crimen organizado y proteger a víctimas y testigos
La tarde de este martes el presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado...
Banco Santa Cruz realizó capacitaciones sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, brindando a sus colaborador...
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Ministerio Público solicita prisión preventiva contra implicados en el caso Fedopem
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción contra los implicado...
Tribunal dicta un año de prisión preventiva a 4 implicados en Operación Arrecife 2.0
María Trinidad Sánchez.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez le impus...
Tribunal conocerá este sábado medida de coerción a implicados en operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sábado la solicitud de medi...
Banreservas realiza segundo Congreso Contra el Lavado de activos
Santo Domingo.– El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del...
Tribunal aplaza conocimiento de medida de coerción contra regidor implicado en red de narcotráfico
SANTO DOMINGO. –La jueza Darling Eusebio de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó...
Winston Rizik Rodríguez (el Gallero) es puesto en libertad tras cumplir condena
SANTO DOMINGO.- Fue puesto en libertad este lunes tras cumplir la condena de 10 años de prisión Winston Rizik Rodr...
Keiko niega cargos por lavado de activos
Lima.- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó ayer en audiencia judicial los cargos que le imputa la F...
Red caso “Metal Blanco” movió RD$1,221 millones
SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Me...
Extraditan 2 dominicanos a Estados Unidos acusados de fraude y lavado de activos
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nac...
Los muebles e inmuebles decomisados a la diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió la acusación del Ministerio Público y co...
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