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Etiqueta: lavado de activos - Periódico El Dia Digital
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Más de 10 estructuras de narcotráfico y lavado desmanteladas desde 2021 con apoyo de la DEA
Santo Domingo. Desde finales de 2021 a la fecha, las autoridades dominicanas han desmantelado más de 10 estructuras de ...
¿Cuáles delitos son susceptibles de lavado de activos?
Santo Domingo.- El blanqueo de capitales no solo nace en el crimen organizado, también prospera cuando se deja pasar lo...
Comité contra Lavado de Activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico de alto nivel
Santo Domingo. – Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional ...
Ministro Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”
Santo Domingo. – El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró hoy que el combate contra el lavado de ac...
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Condenan a ocho y cinco años a integrantes de red de lavado de activos
Santo Domingo, RD.– Tras evaluar y homologar un acuerdo presentado por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado d...
Suprema Corte ratifica condena a exdiputada Rosa Amalia Pilarte López por lavado de activos
Santo Domingo.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó de manera definitiva el recurso de casación pre...
Dos políticos, dos empresarios y un militar se han entregado a EE. UU. por narcotráfico y lavado desde 2021
Santo Domingo. Desde el año 2021, al menos cinco dominicanos —incluyendo un exdiputado, un regidor, dos empresarios y...
Exdiputada del PLD y un hijo de fiscal son condenados por caso FM
SANTO DOMINGO.- Los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenaron a penas de 8, 10, 12, 15 y ha...
Tribunal declara extinción de acción penal caso Micky López
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de La Vega declaró este miércoles la extinción de ...
Tribunal condena a 5 años de prisión suspendida a madre del coronel Núñez de Aza por lavado de activos
Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Rosa Antonia Disla, madre del coronel R...
Abinader presenta iniciativas legislativas para combatir el crimen organizado y proteger a víctimas y testigos
La tarde de este martes el presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado...
Banco Santa Cruz realizó capacitaciones sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, brindando a sus colaborador...
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra implicados en el caso Fedopem
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción contra los implicado...
Tribunal dicta un año de prisión preventiva a 4 implicados en Operación Arrecife 2.0
María Trinidad Sánchez.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez le impus...
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