Etiqueta: lavado de activos
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Tribunal condena a 5 años de prisión suspendida a madre del coronel Núñez de Aza por ...
Santo Domingo. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael Núñez de ...
Abinader presenta iniciativas legislativas para combatir el crimen organizado y proteger ...
La tarde de este martes el presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado de la República, ...
Banco Santa Cruz realizó capacitaciones sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, brindando a sus colaboradores una serie de ...
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra implicados en el caso Fedopem
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso ...
Tribunal dicta un año de prisión preventiva a 4 implicados en Operación Arrecife 2.0
María Trinidad Sánchez.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez le impuso un año de ...
Tribunal conocerá este sábado medida de coerción a implicados en operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sábado la solicitud de medida de coerción ...
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Banreservas realiza segundo Congreso Contra el Lavado de activos
Santo Domingo.– El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una ...
Tribunal aplaza conocimiento de medida de coerción contra regidor implicado en red de ...
SANTO DOMINGO. –La jueza Darling Eusebio de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó para el próximo ...
Winston Rizik Rodríguez (el Gallero) es puesto en libertad tras cumplir condena
SANTO DOMINGO.- Fue puesto en libertad este lunes tras cumplir la condena de 10 años de prisión Winston Rizik Rodríguez (el ...
Keiko niega cargos por lavado de activos
Lima.- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó ayer en audiencia judicial los cargos que le imputa la Fiscalía por lavado ...
Red caso “Metal Blanco” movió RD$1,221 millones
SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Metal Blanco, en ...
Extraditan 2 dominicanos a Estados Unidos acusados de fraude y lavado de activos
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de ...
Los muebles e inmuebles decomisados a la diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió la acusación del Ministerio Público y condenó este martes ...
SCJ condenan a diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de cárcel por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron a la diputada por el Partido Revolucionario ...
Acusación en caso Miky López fue depositada
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusación contra los ...
Casos Coral y Coral 5G: Ministerio Público presenta acusación contra madre de Núñez ...
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra de Rosa Antonia ...
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