Etiqueta: lavado de activos
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Banco Santa Cruz realizó capacitaciones sobre prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO. – Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, brindando a sus colaboradores una serie de actividades de sensibilización y ...
Ministerio Público solicita prisión preventiva contra implicados en el caso Fedopem
Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Fedopem, a los que se les imputa asociación ...
Tribunal dicta un año de prisión preventiva a 4 implicados en Operación Arrecife 2.0
María Trinidad Sánchez.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez le impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción a ...
Tribunal conocerá este sábado medida de coerción a implicados en operación Búfalo NK
SANTO DOMINGO.- El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sábado la solicitud de medida de coerción contra los integrantes de la red de ...
Banreservas realiza segundo Congreso Contra el Lavado de activos
Santo Domingo.– El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del ...
Tribunal aplaza conocimiento de medida de coerción contra regidor implicado en red de narcotráfico
SANTO DOMINGO. –La jueza Darling Eusebio de la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, aplazó para el próximo jueves a las 11 de la mañana el ...
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Winston Rizik Rodríguez (el Gallero) es puesto en libertad tras cumplir condena
SANTO DOMINGO.- Fue puesto en libertad este lunes tras cumplir la condena de 10 años de prisión Winston Rizik Rodríguez (el Gallero), acusado de narcotráfico, lavado de ...
Keiko niega cargos por lavado de activos
Lima.- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó ayer en audiencia judicial los cargos que le imputa la Fiscalía por lavado de activos, a raíz de los millonarios ...
Red caso “Metal Blanco” movió RD$1,221 millones
SANTO DOMINGO.- Los implicados en la red criminal de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la Operación Metal Blanco, en Barahona, movilizó más RD$1,221 millones ...
Extraditan 2 dominicanos a Estados Unidos acusados de fraude y lavado de activos
Santiago.- Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron a dos ...
Los muebles e inmuebles decomisados a la diputada Rosa Amalia Pilarte
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió la acusación del Ministerio Público y condenó este martes a 5 años de prisión a la diputada Rosa ...
SCJ condenan a diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de cárcel por lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenaron a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) , Rosa Amalia Pilarte, a ...
Acusación en caso Miky López fue depositada
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Vega depositaron una acusación contra los miembros de una red criminal de lavado de ...
Casos Coral y Coral 5G: Ministerio Público presenta acusación contra madre de Núñez de Aza
SANTO DOMINGO.- El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio a la audiencia preliminar en contra de Rosa Antonia Disla, quien es acusada por testaferrato y ...
Autoridades incautaron varias propiedades de Micky López en Jarabacoa
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizaron este viernes varias incautaciones en ...
Autoridades incautan residencia donde viven Micky López y Rosa Pilarte en La Vega
SANTO DOMINGO.- Miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional incautaron este viernes la residencia donde ...
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