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Más de fraudes

Fraudes de identidad JCE llegan a Netflix

SANTO DOMINGO.-La frecuencia con que se falsifican los documentos de identidad y electoral ha hecho que esa práctica alcance notoriedad mundial, al formar parte de los argumentos en la reconocida serie de Neflix “Billions”, donde se utiliza un acta de nacimiento dominicana falsa para promover un negocio ilegal. Uno de los protagonistas de la serie, […]

Empleados de Aduanas detenidos por fraudes en ingreso vehículos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público investiga a empleados, exempleados de Aduanas y otros ciudadanos involucrados en una mafia que se dedicaba a la falsificación de documentos y alteraciones de procesos aduanales de vehículos, con la intención de introducirlos al país como desechos y evadir impuestos. Los implicados fueron detenidos en un operativo realizado en diferentes puntos […]

Asesor tributario encarcelado por fraudes era reincidente

SANTO DOMINGO.- Un asesor tributario, que era reincidente en la comisión de delitos fiscales, fue enviado a la cárcel de La Victoria para cumplir una condena de tres meses como medida de coerción impuesta por el juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional. La medida fue establecida a Adonis […]

Fraudes detectados en Jurisdicción de Tierras

SANTO DOMINGO.-El Consejo del Poder Judicial (CPJ) suspendió a 19 empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria, tras detectar la comisión de numerosas irregularidades que incluyen suplantación de firmas de personas muertas para hacer deslindes, registro de ventas irregulares, saneamientos múltiples de las mismas porciones de tierra y notificaciones en el aire. El detonante fue el registro […]

Odebrecht acuerda pagar 1,8 millones por fraudes en obras de Sao Paulo

Sao Paulo.- La compañía brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción de dimensión internacional, acordó pagar 7 millones de reales (unos 1,8 millones de dólares) a las autoridades de Sao Paulo por fraudes en obras de la capital paulista, informaron hoy fuentes oficiales. El acuerdo cerrado con el Ministerio Público de Sao Paulo pasa […]

‘Pobre’ respuesta judicial a fraudes financieros de RD$7 mil millones

Santo Domingo.-Pese a que los últimos fraudes financieros ocurridos en el país envuelven alrededor de RD$7 mil millones, aun no hay una condena contra los responsables de estos casos, quienes en su mayoría están prófugos de la Justicia mientras que otros cumplen medidas de coerción. La situación afecta a cientos de personas y abarca entidades […]

EU persigue fraudes de multinacionales

Washington.-La constructora brasileña Odebrecht, eje de un gigantesco sistema de corrupción en su país, fue obligada la semana pasada a pagar 2,600 millones de dólares por su red internacional de sobornos que además de Brasil incluía a más de una decena de países. La israelí Teva, número uno mundial en medicamentos genéricos, deberá pagar 519 […]

En RD$6 mil millones se estiman fraudes

Santo Domingo.-En solo de tres años cientos de dominicanos y extranjeros que tenían ahorros en el país han sido víctimas de fraudes bancarios y financieros cuyo monto global sobrepasa los RD$6 mil millones. Se trata de los casos más graves de estafa desde la quiebra del Banco Intercontinental que explotó en 2003. Alertan sobre controles […]