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Etiqueta: Fraude - Periódico El Dia Digital
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Abren una segunda causa a Shakira en España por fraude fiscal
Barcelona.- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la ...
Pro Consumidor cierra 27 comercios por fraude con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la ...
Caso Calamar
El Ministerio Público desde hace varios meses lleva a cabo una investigación sobre supuesto fraude contra el Estado, c...
Operación 13: Tribunal se reserva fallo contra Dicent y demás implicados para el 6 de marzo
SANTO DOMINGO.-El principal implicado en la red criminal Operación 13, el exadministrador de la Loteria Nacional Luis D...
Operación 13: Juicio iniciará desde cero por cambio de jueza
SANTO DOMINGO.- El juicio seguido al exadministrador de la Lotería Nacional Luis Dicent y otros implicados en el caso O...
Jueces de la SCJ se reservan fallo recurso de casación contra condena por fraude Banco Peravia
SANTO DOMINGO.- Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, se reservaron sin fecha el fallo pa...
La Fiscalía de Nueva York demanda a Trump, sus hijos y su empresa por fraude
Nueva York.- La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021), a s...
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Extraditan a EEUU a hombre acusado de fraude y robo de identidad agravado
Santo Domingo.- Fue extraditado José Ramón Tejeda Guerrero desde República Dominicana a los Estados Unidos, acusado e...
Tribunal ratifica condena contra exdirectora de Fodearte
SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó otra vez a tres años de prisión a Octa...
Arrestan en República Dominicana a 2 prófugas por fraude piramidal en Brasil
Río de Janeiro.- Dos prófugas de la Justicia brasileña, acusadas de participar de un millonario fraude a través de u...
Contraloría sí remitió a la PEPCA informe de investigación al exministro de Hacienda Donald Guerrero
Santo Domingo.- La Contraloría General de la República hizo una rectificación ante el Tribunal Superior Administrativ...
Ministerio Público siguió la pista del dinero en fraude por expropiaciones
Santo Domingo.- Este ha sido el camino que decidió tomar el Ministerio Público en sus investigaciones sobre presuntos ...
Indagatoria por fraude colinda con caso Pulpo
Santo Domingo.-Los investigadores del Ministerio Público han establecido conexiones entre el caso “Pulpo” y la inve...
La Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude
Barcelona (España).- La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de c...
Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España
Barcelona.- La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar s...
Wilson Camacho asegura implicados en operación 13 serán condenados
SANTO DOMINGO.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),...
EEUU destapa un fraude en telemedicina de 1,200 millones de dólares
Nueva York.- La Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que destapó una trama de fraude en el sector de la ...
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