Etiqueta: Fraude - Periódico El Dia Digital
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Acusados fraude CoopHerrera buscan libertad
Santo Domingo.- Los cuatro de los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (CoopHerrera), del ca...
Trump dice que no testificará en su juicio civil por fraude el lunes en Nueva York
Nueva York,.- El expresidente Donald Trump (2017-2021) dijo este domingo que no testificará en su juicio civil por frau...
Refrescando aún más la memoria: hechos probados en Baninter
Siendo fiel a la sentencia debemos recordar que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dio como hechos proba...
Shakira evita la cárcel en España a cambio de una millonaria multa por defraudar al fisco
BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante colombiana Shakira evitó este lunes ser juzgada en España por fraude fiscal a cambio ...
Trump pide anular el juicio civil en su contra por fraude empresarial
Nueva York,.- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) solicitó este miércoles que se anule el juicio civil ...
Juez impone otra multa a Trump por un fraude
Nueva York.- El expresidente estadounidense Donald Trump abandonó ayer el tribunal de Nueva York donde se celebra el ju...
Tribunal dicta 18 meses de prisión contra cuatro imputados de Operación Búho
SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó medidas de coerció...
Trump va a juicio por fraude en NY
Nueva York.– El expresidente estadounidense Donald Trump volvió ayer al tribunal de Nueva York donde se celebra e...
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Ministerio Público solicita prisión preventiva contra 7 directivos de Coop-Herrera acusados de fraude
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en con...
Yeni Berenice interroga a 7 ejecutivos de Coop-Herrera arrestados por fraude de RD$2,500 millones
SANTO DOMINGO.– La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, junto a un equipo, ...
Arrestan a 7 directivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de unos RD$2,500 millones
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Búho, producto de una investigació...
Trump acude a juicio por fraude en Nueva York y alega ataque político
Nueva York.-El expresidente Donald Trump reiteró ayer en sus propias palabras y a través de sus abogados que está sie...
Denuncias por fraude disminuyen en Adess
Santo Domingo.- La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) redujo las reclamaciones por medio a la eliminación de ...
Fiscalía española acusa a Shakira de defraudar 6 millones en nueva causa por delito fiscal
Barcelona.- La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millo...
Micky López niega vínculos con el narcotráfico; admite problemas por evasión de impuestos
Santo Domingo.- El empresario Miguel Arturo López Florencio “Micky”, acusado ser el cabecilla de un esquema de lava...
Abren una segunda causa a Shakira en España por fraude fiscal
Barcelona.- Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la ...
Pro Consumidor cierra 27 comercios por fraude con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró...
Congreso Regional contra lavado de activos y fraude
SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la ...
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