Santo Domingo.– La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, reenvió para el próximo viernes la audiencia de medida de coerción contra Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, conocido como «César el Abusador». Franco está acusada de su presunta participación en una red criminal dedicada al fraude y al […]
SANTO DOMINGO.–Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, conocido como «César el Abusador», ha sido sometida a la justicia por segunda ocasión por el Ministerio Público, acusada de formar parte de una asociación de malhechores para cometer fraude y robo. Junto a Franco, están implicados Gregory Estiben Almonte, Juan Antonio Polanco y Mario Salvador Chávez. […]
SANTO DOMINGO.-Los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia(SCJ) acogieron la solicitud de extradición por las autoridades de España contra un ciudadano ruso para ser sometido por estafa por más de 645 millones de euros, mediante falsas inversiones en plantas de cannabis de uso medicinal. Se trata del extranjero Sergei Berezin/Paul […]
WASHINGTON.- Los dos dominicanos que fueron extraditados a Estados Unidos la semana pasada comparecieron ayer, por primera vez, ante el tribunal federal de Newark por cargos relacionados con su participación en una extensa “estafa a adultos mayores” que defraudó a envejecientes estadounidenses por millones de dólares. Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, […]
Santo Domingo.- Agentes policiales adscritos a la Dirección de Área de Policía Cibernética arrestaron a una mujer acusada de estafa electrónica contra varias personas por una suma cercana a los 400,000 pesos en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Los miembros de la Policía Cibernética identificaron y apresaron a la sospechosa, quien […]
SANTO DOMINGO.- La jueza Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó la prisión preventiva, impuesta como medida de coerción, contra Enmanuel Rivera Ledesma, Enmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López, imputados en el caso de la Operación […]
Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) considera oportuno realizar una campaña de comunicación, con el objetivo de orientar a la población y evitar que muchas personas sean víctimas de estafa. “Queremos informarles que en la República Dominicana las agencias de viajes deben obtener un permiso de Turismo para operar, […]
PUERTO PLATA. – El Tribunal Colegiado de Puerto Plata c0ndenó a cuatro años en prisión a cuatro personas por su participación en un esquema de fraude Phishing en la modalidad de Spoofing bancario. Se trata de Luis Alejandro García Marte, Adonis Alexander Brito Hernández y María Miguelina Luna Rodríguez. Según el expediente del Ministerio Público […]
Agentes policiales, adscritos a la Dirección de Aérea Policía Cibernética, apresaron en distintos puntos del país a seis hombres acusados de estafa y extorsión en contra del mismo número de ciudadanos, a quienes perjudicaron económicamente por la suma total de 95,150 pesos. Entre los detenidos está José Alcántara Vallejo, detenido en el centro de la […]
Santo Domingo.- El abogado de los querellantes, Moisés Torres, afirmó hoy que al menos 10 pastores fueron víctimas de la ´Operación gaviota´, red que capto a través de la firma ´Investor Winner´, más de 3,000 millones de pesos. “Dentro de todas las victimas que fueron estafadas, muchos de ellos fueron pastores de iglesias”, señaló el […]
Los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, se valían de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a quienes prometían rendimientos inusualmente altos. Según los documentos del Ministerio Público, los implicados captaban dinero de las víctimas con la promesa de rendimientos mensuales de entre un […]
