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Allanan financiera en Puerto Plata y apresan ejecutivos acusados de desfalco

PUERTO PLATA.-  Varias camionetas repletas de agentes de la Policía Nacional portando armas largas y chalecos antibalas, acompañados de funcionarios del Ministerio Público procedentes de Santo Domingo, allanaron y detuvieron este jueves a los ejecutivos de una financiera que operaba en ésta ciudad, quienes son acusados por cientos de clientes, tanto criollos como extranjeros de […]

Envían a juicio al exdirector de INAPA, Alberto Holguín

Santo Domingo.-La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió hoy a juicio al el exdirector de INAPA, Alberto Holguín Cruz y a la contratista Sobeida Perdomo, acusados de prevaricación por más de mil millones de pesos. La magistrada Kenya Romero les impuso a los dos acusados impedimento de salida y presentación periódica los […]

Abogado afirma fraude Banco Peravia asciende a casi RD$3,000 millones

SANTO DOMINGO.-El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado del Banco Peravia, afirmó hoy que el fraude en la desaparecida entidad financiera es de casi RD$3,000 millones y no de RD$1,400 millones como han establecido las autoridades. Argumentó que la mayoría de las operaciones que involucraban grandes cantidades de depósitos […]

La Comisión Europea no sabe si papeles de Panamá afectan a casos abiertos o darán pie a otros

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) afirmó hoy que no sabe si los “papeles de Panamá”, que descubren cientos de presuntos casos de evasión fiscal a través de la creación de empresas en paraísos fiscales, afectará a las investigaciones sobre evasiones en curso o si darán pie a la apertura de nuevas. “No tengo conocimiento, por […]

Emplazan al Fopetcons aclarar supuesto desfalco de 50 millones de pesos

Santiago.-El Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción y sus Afines (Fopetcons) fue emplazado en la ciudad de Santiago, para que entregue informaciones sobre la gestión de los recursos que recauda. El emplazamiento fue realizado al amparo de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública e incluye solicitudes […]

Caso desfalco en el INDRHI está en «letargo procesal”

Santo Domingo.-La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, declaró hoy que el caso del presunto desfalco cometido por el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y un grupo de exempleados de esa entidad estatal, está empantanado en el sistema de justicia, […]