Etiqueta: Banco Peravia - Periódico El Dia Digital
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Exdirector Oisoe obtuvo préstamos y tarjetas crédito del Banco Peravia
Santo Domingo.- El exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) Miguel Pimentel Kareh obtuvo préstamos y tarjetas de ...
Juez aplaza conocimiento de recurso interpuso Miguel Vargas
SANTO DOMINGO.-El juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, aplazó para el próximo 14 de julio el ...
PRM estima desfalco Banco Peravia demuestra falta supervisión
Santo Domingo.– El presidente de la comisión económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Arturo Martínez Moya, atribuyó ...
Juez aplaza para el mediodía de este jueves audiencia caso Banco Peravia
Santo Domingo.-El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para las 12:00 del mediodía de este jueves la ...
Aplazan para las seis de la tarde conocimiento medida de coerción contra implicados en ...
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, aplazó para las seis de la tarde el ...
Fiscalía solicita un año de prisión preventiva contra diez implicados en caso Banco ...
Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó hoy ante la Oficina de Atención Permanente un año de prisión ...
Banco Central y Superintendente exponen sobre Banco Peravia en el Senado
SANTO DOMINGO.-El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos expusieron a la Comisión Permanente de ...
Autoridad Monetaria y Financiera deposita querella contra ejecutivos Banco Peravia
Santo Domingo.- La Autoridad Monetaria y Financiera acudió este lunes a la Fiscalía del Distrito Nacional a presentar querella, con ...
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Fiscalía dicta orden de arresto contra ejecutivos banco Peravia
Santo Domingo.-El Departamento de Crímenes Organizado de la Fiscalía dictó ayer orden de arresto internacional en contra de tres ...
Superintendencia concluye informe del Banco Peravia
Santo Domingo.-La Superintendencia de Bancos someterá a los altos directivos, accionistas, miembros del consejo de administración del ...
Asociación de Bancos apoya acciones del Gobierno en caso del Banco Peravia
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) respaldó las acciones y los procesos seguidos por ...
Banco Peravia opera con total normalidad
Santo Domingo.- Pese su intervención por parte de las autoridades de la Superintendencia de Bancos, el Banco Peravia opera con total ...
Fiscalía interrogó mujer vinculada ejecutivo Banco Peravia
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, junto a autoridades de la Superintendencia de Bancos interrogó ayer a Yomaira ...
Investigación caso Banco Peravia en punto muerto
Santo Domingo.-Las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional contra los ejecutivos del Banco Peravia se encuentra ...
Apartamento de novia de ejecutivo banco es allanado
Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Control de Drogas, allanaron el apartamento de una ...
MP incauta varias propiedades de los ejecutivos Banco Peravia
Santo Domingo.–El presidente y el vicepresidente del Banco Peravia lograron captar sumas millonarias en dólares de inversionistas ...
Superintendencia de Bancos dice no ha recibido requerimientos de la Fiscalía sobre Banco ...
SANTO DOMINGO.-La Superintendencia de Bancos dijo que hasta el día de hoy no ha recibido requerimiento de informe técnico alguno de parte ...
Autoridades judiciales y monetarias allanan propiedades de ejecutivos de Banco Peravia
SANTO DOMINGO.– Autoridades del Ministerio Público y de la Superintendencia de Bancos realizan en estos momentos allanamientos en ...
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