Etiqueta: Banco Peravia
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Exdirector Oisoe obtuvo préstamos y tarjetas crédito del ...
Santo Domingo.- El exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) Miguel Pimentel Kareh obtuvo préstamos y tarjetas de crédito del quebrado Banco Peravia, por ...
Juez aplaza conocimiento de recurso interpuso Miguel Vargas
SANTO DOMINGO.-El juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, aplazó para el próximo 14 de julio el conocimiento de un recurso de amparo ...
PRM estima desfalco Banco Peravia demuestra falta ...
Santo Domingo.– El presidente de la comisión económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Arturo Martínez Moya, atribuyó hoy el desfalco del Banco Peravia a la ...
Juez aplaza para el mediodía de este jueves audiencia caso ...
Santo Domingo.-El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para las 12:00 del mediodía de este jueves la continuación del conocimiento de la solicitud ...
Aplazan para las seis de la tarde conocimiento medida de ...
SANTO DOMINGO.-El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, aplazó para las seis de la tarde el conocimiento de la medida de coerción en ...
Fiscalía solicita un año de prisión preventiva contra ...
Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó hoy ante la Oficina de Atención Permanente un año de prisión preventiva en contra de diez implicados en el ...
Banco Central y Superintendente exponen sobre Banco Peravia ...
SANTO DOMINGO.-El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos expusieron a la Comisión Permanente de Hacienda del Senado de la República los ...
Autoridad Monetaria y Financiera deposita querella contra ...
Santo Domingo.- La Autoridad Monetaria y Financiera acudió este lunes a la Fiscalía del Distrito Nacional a presentar querella, con constitución en actor civil, en contra de ...
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Fiscalía dicta orden de arresto contra ejecutivos banco ...
Santo Domingo.-El Departamento de Crímenes Organizado de la Fiscalía dictó ayer orden de arresto internacional en contra de tres ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les ...
Superintendencia concluye informe del Banco Peravia
Santo Domingo.-La Superintendencia de Bancos someterá a los altos directivos, accionistas, miembros del consejo de administración del Banco Peravia y terceros relacionados a esa ...
Asociación de Bancos apoya acciones del Gobierno en caso ...
Santo Domingo.- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) respaldó las acciones y los procesos seguidos por la Superintendencia de Bancos en la ...
Banco Peravia opera con total normalidad
Santo Domingo.- Pese su intervención por parte de las autoridades de la Superintendencia de Bancos, el Banco Peravia opera con total normalidad. En los últimos días se ha ...
Fiscalía interrogó mujer vinculada ejecutivo Banco ...
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, junto a autoridades de la Superintendencia de Bancos interrogó ayer a Yomaira Fernández, vinculada a uno de los ...
Investigación caso Banco Peravia en punto muerto
Santo Domingo.-Las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional contra los ejecutivos del Banco Peravia se encuentra en un “punto muerto “, porque la ...
Apartamento de novia de ejecutivo banco es allanado
Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección General de Control de Drogas, allanaron el apartamento de una presentadora de televisión supuestamente ...
MP incauta varias propiedades de los ejecutivos Banco ...
Santo Domingo.–El presidente y el vicepresidente del Banco Peravia lograron captar sumas millonarias en dólares de inversionistas extranjeros, bajo el engaño de que ...
Superintendencia de Bancos dice no ha recibido ...
SANTO DOMINGO.-La Superintendencia de Bancos dijo que hasta el día de hoy no ha recibido requerimiento de informe técnico alguno de parte de la Fiscal del Distrito Nacional ...
Autoridades judiciales y monetarias allanan propiedades de ...
SANTO DOMINGO.– Autoridades del Ministerio Público y de la Superintendencia de Bancos realizan en estos momentos allanamientos en varias propiedades que se atribuyen ...
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