Etiqueta: Banco Peravia
- Publicidad -
Fiscal Yeni Berenice investiga a Pimentel Kareh por caso ...
SANTO DOMINGO.-La fiscal del Distrito Nacional informó que han iniciado una investigación por supuesta corrupción administrativa contra el exdirector de la Oficina Supervisora ...
Fiscalía deposita acusación formal contra implicados en ...
Santo Domingo.-La Fiscalía de Distrito Nacional depositó ayer acusación formal contra los implicados en el fraude por más 2 millones de pesos en perjuicio de los ahorrantes ...
Abogado afirma fraude Banco Peravia asciende a casi ...
SANTO DOMINGO.-El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los afectados del quebrado del Banco Peravia, afirmó hoy que el fraude en la desaparecida ...
Superintendencia dice pocos acuden a retirar fondos Banco ...
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos informó que pocos ahorrantes del disuelto Banco Peravia han acudido a retirar sus recursos, pese a que la entidad ha hecho el ...
Superintendencia salda depósitos a 7,003 ahorrantes Banco ...
SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos llamó a los 283 depositantes pendientes del disuelto Banco Peravia de Ahorro y Crédito que registraban depósitos con montos ...
Jueza conmina MP presentar acusación
Santo Domingo.-Debido a que el Ministerio Público todavía no presenta acusación contra los implicados en el fraude del quebrado Banco Peravia, la jueza del Segundo Juzgado de ...
Fiscalía DN investiga falsificación sentencia implicado ...
Santo Domingo.-Por segunda ocasión, el implicado en el fraude del quebrado Banco Peravia Nelson Cabral, intentó salir de la cárcel de San Pedro de Macorís con una instancia ...
Venezuela: Apresan a José Luis Santoro, ejecutivo del ...
Venezuela.- José Luis Santoro, uno de los principal ejecutivo del quebrado Banco Peravia y contra quien se había emitido una orden de arresto internacional, fue apresado hoy ...
- Publicidad -
Suprema Corte de España ordena extraditar a EEUU vinculado ...
SANTO DOMINGO.- La Suprema Corte de Justicia de España acaba de aprobar el envío a los Estados Unidos en calidad de extraditado a Jesús Ángel Bergantiños, hermano de ...
Juez conoce medida de coerción contra fiscal Ysidro ...
Santo Domingo.-El juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ignacio Camacho, conoce la medida de coerción contra el fiscal Ysidro Vásquez ...
Interrogan ejecutivo del Banco Peravia denunció entrega de ...
Santo Domingo.-El departamento de Inspectoría del Ministerio Público interroga desde esta mañana a unos de los ejecutivo del quebrado Banco Peravia, Nelson Cabral, quien ...
Lo nuevo del Banco Peravia
Nelson Cabral, acusado de ser parte importante del fraude en el Banco Peravia, no había sido incluido en el expendiente sino hasta que la fiscal Yeni Berenice Reynoso asumió ...
Suspenden fiscal habría recibido US$250 mil de implicado ...
SANTO DOMINGO.-El Consejo del Ministerio Público suspendió sin disfrute de sueldo al fiscal adjunto Isidro Vásquez, luego que uno de los acusados en el fraude del Banco Peravia ...
Fiscal adjunto acusado es de recibir US$250 mil
Santo Domingo.-El juez interino del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Luis Borges, inició la audiencia contra tres imputados por el fraude del Banco Peravia ...
Yeni Berenice dice en investigaciones Banco Peravia hay ...
Santo Domingo.-La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo hoy que la investigación con relación al caso del Banco Peravia demuestra que existen hechos graves ...
Tribunal aplaza revisión obligatoria para varios ...
Santo Domingo.-El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó hoy la revisión obligatoria a varios implicados en el fraude contra el Banco Peravia debido a ...
Jueza ratifica la prisión preventiva a tres ejecutivos del ...
Santo Domingo.-La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, ratificó la prisión preventiva a tres de los ejecutivos de quebrado Banco ...
Conocerán revisión obligatoria de la medida de coerción ...
Santo Domingo.-Varios empresarios venezolanos, quienes supuestamente fueron estafados por los ejecutivo del quebrado Banco Peravia, se reunieron hoy con la fiscal del Distrito ...
- Publicidad -
