Santo Domingo.-El Departamento de Crímenes Organizado de la Fiscalía dictó ayer orden de arresto internacional en contra de tres ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les imputa de asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil trescientos millones de pesos, en perjuicio de los ahorristas.
La orden de arresto está firmada por el juez de Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, mediante numeros 0408, 0409 y 0410, en contra José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.
Asimismo, la Fiscalía notificó a la Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional las referidas órdenes de captura con el fin de que sean ejecutadas y se les conozca medidas de coerción.
Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos.
