- Publicidad -
Etiqueta: Antilavado
- Publicidad -
Al menos 15 detenidos durante allanamientos realizados con ...
SANTO DOMINGO.-Al menos 15 personas fueron detenidas durante operativos antinarcotráfico y lavado de activos realizados simultáneamente en el Distrito Nacional, la región Este ...
Antilavado ocupa 22 apartamentos en Bocha Chica adquiridos ...
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia ...
Procuraduría evalúa bienes de venezolano
SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado realizó ayer un inventario de todos los bienes que se encuentran en el país que se presumen ser propiedad ...
Autoridades harán levantamiento de bienes empresario
SANTO DOMINGO.-Las autoridades dominicana realizarán un levantamiento de todos los bienes incautados al prófugo empresario venezolano en Cap Cana, y participarán funcionarios ...
Expertos antilavado comparten experiencias en América ...
SANTO DOMINGO.– Los riesgos que crea el lavado de activos serán tratados en Santo Domingo en el Décimo Congreso Antilavado Bancamérica que se inicia mañana. En la ...
Procuraduría incauta bienes a acusados de lavado
SANTO DOMINGO.- Narco. La Procuraduría de Antilavado incautó cinco inmuebles propiedad de los miembros de una supuesta red internacional de narcotráfico y lavado de activos ...
- Publicidad -
Antilavado incauta cuentas de Cabrera Ruiz
Santo Domingo.-La Procuraduría de Antilavado y Terrorismo inmovilizó varias cuentas registradas en diferentes entidades bancarias del país, por un monto de más de RD$14 ...
Procuraduría Antilavado pide prisión para narcos
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada de Antilavado solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra varios miembros de una supuesta red narcotráfico y ...
Antilavado deposita acusación contra red de narcotráfico
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos presentó acusación contra una red de lavado de activos y de narcotráfico integrada por colombianos, venezolanos, haitianos ...
Antilavado investiga candidatos serían financiados por el ...
Santo domingo.-La Procuraduría de Antilavado de Activos investiga 20 candidatos a nivel congresual y municipal cuyas campañas podrían estar financiadas de manera directa o ...
Antilavado apela descargo
La Procuraduría Especializada de Atilavado apeló la sentencia que descarga a los hermanos colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca y a la ...
Procuraduría interroga a “El Chino”, uno de los más ...
Santo Domingo.-El procurador de la Unidad Antilavado de Activos interroga en estos momentos a Jesús Pascual Cordero Martínez, alias «El Chino», quien fue apresado ayer y es ...
Antilavado llega acuerdo con acusados de narco
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos arribó a un acuerdo con tres colombianos y el gallero José Calderón Rijo (La Araña) acusados de ...
Antilavado pide información acuerdo con Maconi
El procurador Especializado en Antilavado, Germán Miranda Villalona, dijo ayer que ha solicitado la cooperación jurídica a las autoridades estadounidenses sobre el acuerdo a ...
Tres casos serían del mismo cartel
Santo Domingo.-El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Daniel Germán Miranda Villalona, reveló ayer que el laboratorio ...
- Publicidad -
