SANTO DOMINGO.– Los riesgos que crea el lavado de activos serán tratados en Santo Domingo en el Décimo Congreso Antilavado Bancamérica que se inicia mañana. En la actividad participarán los principales expertos regionales en antilavado, que junto a diferentes autoridades dominicanas compartirán sus experiencias con los participantes. Este evento se realiza como parte de la política […]
SANTO DOMINGO.- Narco. La Procuraduría de Antilavado incautó cinco inmuebles propiedad de los miembros de una supuesta red internacional de narcotráfico y lavado de activos integrada por dominicanos, venezolanos y colombianos, responsable de entrar al país casi tres millones de dólares, en dos cargamentos decomisados en el puerto de Haina. Los inmuebles fueron incautados en […]
Santo Domingo.-La Procuraduría de Antilavado y Terrorismo inmovilizó varias cuentas registradas en diferentes entidades bancarias del país, por un monto de más de RD$14 millones, pertenecientes a Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de dirigir una supuesta organización criminal en la región Este. En la solicitud de medida de coerción se señala que las cuentas fueron […]
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada de Antilavado solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra varios miembros de una supuesta red narcotráfico y lavado de activos integrada por dominicanos y venezolanos a la que le ocuparon 291 kilos de drogas. Los imputados son los venezolanos Robinson Martínez Caraballo, cabecilla de la red de narcotráfico; Luis Gerardo […]
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos presentó acusación contra una red de lavado de activos y de narcotráfico integrada por colombianos, venezolanos, haitianos y dominicanos, dirigida supuestamente por Júnior Gabriel Brea Divanna. Al grupo le ocuparon RD$79 millones. El titular Germán Miranda Villalona dijo que depositó el expediente ante el coordinador de los Juzgados de […]
Santo domingo.-La Procuraduría de Antilavado de Activos investiga 20 candidatos a nivel congresual y municipal cuyas campañas podrían estar financiadas de manera directa o indirecta por el narcotráfico y el crimen organizado. El titular Germán Miranda Villalona dijo que profundizan las investigaciones contra un grupo de 20 aspirantes de distintos partidos políticos, que han sido […]
La Procuraduría Especializada de Atilavado apeló la sentencia que descarga a los hermanos colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca y a la dominicana Dersilia Ambalina Ortiz, vinculados a un laboratorio de drogas que operaba en una finca de la comunidad Cabeza de Toro, en San Cristóbal. El titular del departamento, Germán […]
Santo Domingo.-El procurador de la Unidad Antilavado de Activos interroga en estos momentos a Jesús Pascual Cordero Martínez, alias «El Chino», quien fue apresado ayer y es uno de los 10 más buscado por las autoridades. El magistrado Germán Miranda Villalona interroga al imputado en su despacho, ubicado en el Palacio de Justicia del Centro de […]
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos arribó a un acuerdo con tres colombianos y el gallero José Calderón Rijo (La Araña) acusados de pertenecer a una red de lavado de activos y narcotráfico internacional que introducía drogas por las costas sur y este del país. Los imputados son los extranjeros José de Jesús […]
El procurador Especializado en Antilavado, Germán Miranda Villalona, dijo ayer que ha solicitado la cooperación jurídica a las autoridades estadounidenses sobre el acuerdo a que arribaron con el presunto narcotraficante Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), deportado recientemente desde Puerto Rico, luego de cumplir condena. Dijo que no saben cuál es la situación procesal y jurídica que […]
Santo Domingo.-El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Daniel Germán Miranda Villalona, reveló ayer que el laboratorio desmantelado en San Cristóbal, el caso de “El Gallero” en Baní y el de los hermanos Buitrago podrían pertenecer a un mismo cartel. “Ese corredor del sur que venía funcionando, […]
