Etiqueta: Antilavado
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Al menos 15 detenidos durante allanamientos realizados con apoyo de la DEA
SANTO DOMINGO.-Al menos 15 personas fueron detenidas durante operativos antinarcotráfico y lavado de activos realizados simultáneamente ...
Antilavado ocupa 22 apartamentos en Bocha Chica adquiridos con estafa en Canadá
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con ...
Procuraduría evalúa bienes de venezolano
SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado realizó ayer un inventario de todos los bienes que se encuentran ...
Autoridades harán levantamiento de bienes empresario
SANTO DOMINGO.-Las autoridades dominicana realizarán un levantamiento de todos los bienes incautados al prófugo empresario venezolano en ...
Expertos antilavado comparten experiencias en América Latina
SANTO DOMINGO.– Los riesgos que crea el lavado de activos serán tratados en Santo Domingo en el Décimo Congreso Antilavado ...
Procuraduría incauta bienes a acusados de lavado
SANTO DOMINGO.- Narco. La Procuraduría de Antilavado incautó cinco inmuebles propiedad de los miembros de una supuesta red internacional ...
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Antilavado incauta cuentas de Cabrera Ruiz
Santo Domingo.-La Procuraduría de Antilavado y Terrorismo inmovilizó varias cuentas registradas en diferentes entidades bancarias del ...
Procuraduría Antilavado pide prisión para narcos
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada de Antilavado solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra varios miembros ...
Antilavado deposita acusación contra red de narcotráfico
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos presentó acusación contra una red de lavado de activos y de narcotráfico integrada ...
Antilavado investiga candidatos serían financiados por el narco
Santo domingo.-La Procuraduría de Antilavado de Activos investiga 20 candidatos a nivel congresual y municipal cuyas campañas podrían ...
Antilavado apela descargo
La Procuraduría Especializada de Atilavado apeló la sentencia que descarga a los hermanos colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y ...
Procuraduría interroga a “El Chino”, uno de los más buscado por las autoridades
Santo Domingo.-El procurador de la Unidad Antilavado de Activos interroga en estos momentos a Jesús Pascual Cordero Martínez, alias «El ...
Antilavado llega acuerdo con acusados de narco
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos arribó a un acuerdo con tres colombianos y el gallero José ...
Antilavado pide información acuerdo con Maconi
El procurador Especializado en Antilavado, Germán Miranda Villalona, dijo ayer que ha solicitado la cooperación jurídica a las ...
Tres casos serían del mismo cartel
Santo Domingo.-El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, Daniel Germán Miranda ...
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