Congreso Regional contra lavado de activos y fraude

SANTO DOMINGO.-La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos DGII, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y la Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA), reunirán en el país expertos locales e internacionales, especialistas en la gestión de riesgo de lavado de activos, fraude y corrupción administrativa, del 29 de junio al 2 de julio, en el hotel Margaritaville and Island, Cap Cana.