Estafa - El Día

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Operación Nido: Ministerio Público solicita prisión preventiva para siete imputados  

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público depositó en la madrugada de este viernes, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Nido. El órgano persecutor ha establecido que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 […]

Al menos 144 personas se han querellado contra Emmanuel Rivera Ledesma

SANTO DOMINGO.-Al menos 144 personas se han querellado en el Ministerio Público  contra Emmanuel Rivera Ledesma, quien fue arrestado la mañana de este miércoles acusado de encabezar una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. De acuerdo al […]

Se entrega a las autoridades esposa de Emmanuel Rivera, acusado de estafa

SANTO DOMINGO.- La esposa del ingeniero  Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa IndisArq, se entregó hace unos momentos a las autoridades. Con Sacarlet Cruz, la esposa de Rivera, suman ocho las personas detenidas por el caso, a quienes en las próximas horas se les conocerá medidas de coerción. El hijo del ingeniero  se encuentra […]

Juan Hubieres deposita querella en la Procuraduría por supuesta estafa del Transporte Escolar

Santo Domingo.- El presidente del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, depositó este lunes una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) a los fines de que se investigue los más de dos mil 500 millones de pesos invertidos en el programa de Transporte Escolar (Trae), por el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio […]

Detienen cuatro colombianos que vendían documentos falsos a venezolanos y dominicanos

Las autoridades colombianas detuvieron en el departamento del Atlántico (norte) a cuatro personas que hacían pasar a migrantes venezolanos y dominicanos como ciudadanos del país andino, a los que cobraban hasta 4.000 dólares por la expedición de documentos falsos, informó este sábado la Policía. Las operaciones fueron realizadas en la ciudad de Barranquilla y en […]

Al menos 220 personas estafadas en España con falso viaje a festival en RD

Palma (España).– La Policía Nacional española detuvo en Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) al intermediario de una organización que estafó unos 200.000 euros (unos 215.000 dólares) a 220 personas que contrataron un falso viaje del 10 al 17 de octubre a República Dominicana para asistir a un festival de música. La Policía siguió el rastro del […]

Fiscalía solicita apertura juicio por estafa

Santo Domingo.– La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte solicitó a un tribunal de esta jurisdicción que dicte auto de apertura a juicio en contra de tres personas y una empresa, involucradas en una estafa financiera cometida en perjuicio de 117 personas. El Ministerio Público presentó la acusación formal y la solicitud de apertura […]

Solicitan apertura a juicio contra tres personas y una empresa implicadas en estafa

SANTO DOMINGO ESTE.- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte solicitó a un tribunal de esta jurisdicción que dicte auto de apertura a juicio en contra de tres personas y una empresa involucradas en una estafa financiera cometida en perjuicio de 117 personas. El Ministerio Público presentó la acusación formal y la solicitud de […]

Aplazan juicio contra el abogado Johnny Portorreal acusado de estafar 283 personas de apellido Rosario

SANTO DOMINGO.-Fue aplazado para el 19 de octubre próximo el juicio que se sigue en contra del abogado Johnny Portorreal y otras tres personas acusados por el Ministerio Publico de estafar a 283 personas de apellido Rosario, a las que prometió recuperar una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada en un […]

«Mantequilla» seguirá en prisión

SANTO DOMINGO.- El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata dejó sin efecto la revisión obligatoria de la prisión preventiva impuesta en contra de Wilkin García Peguero (Mantequilla), quien está recluido en la cárcel de Najayo por estafa a través de un esquema piramidal. El juez Félix Reyes Vásquez tomó la decisión […]

El merenguero Rafa Rosario se querella contra CoopHerrera por estafa RD$10 millones

SANTO DOMINGO.– El merenguero Rafa Rosario se querelló ante la Unidad de Delitos Financieros contra la Cooperativa Herrera(CoopHerrera) y sus ejecutivos por abuso de confiaza, tras ser estafado con más de 10 millones de pesos que invirtió en la entidad. Uno de sus abogados, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que presentaron la querella contra CoopHerrera y […]