Villalona afirma muchas empresas violan la Ley de Lavado de Activos; considera deberían estar presos
SANTO DOMINGO.-El director de la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría, Germán Miranda Villalona, afirmó hoy que hay muchas empresas constructoras, abogados, arquitectos, e ingenieros que estar violando la ley de Lavado de Activos en el país.
Miranda Villalona consideró que hay muchos constructores, abogados e ingenieros que deberían estar presos o sometidos a la justicia.
A juicio del funcionario, la investigación llevada a cabo en relación a la torre Atiemar, propiedad del español Arturo Del Tiempo Atiemar, preso en España por narcotráfico, ha habido falta de control y violación a la política antilavado en el país.
El magistrado advirtió que si la investigación estuviera a su cargo estuvieran mucha gente presa y mucha gente sometida a la justicia.
Es un relajo en este país, en esas inversiones. Si nosotros estuviéramos actuando estuvieran mucha gente presa y sometida a la acción de la justicia, dijo Villalona.
Consideró que en este caso ha habido debilidad en el control de la supervisión. Dijo que no hay que esperar que explote un caso para hacer la investigación.
No se está produciendo inteligencia financiera, podrán estar dirigiendo inteligencia criminal común, pero que el problema de la inteligencia que hay es el desafío contra la criminalidad y sobre refugios financieros, hacia ahí es que debe ir su gran aporte, tanto de recursos humanos como de inteligencia, manifestó.
