Santo Domingo.- El Coordinador de la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría, Germán Miranda Villalona, culpó ayer a las autoridades de que inversionistas extranjeros utilicen el país para lavar dinero por el poco seguimiento que les dan a los propietarios de esos grandes capitales.
Miranda Villalona dijo que según las investigaciones el holandés Geert Pot, acusado de estafar a más de 900 inversionistas extranjeros ofertándoles proyectos inmobiliarios que nunca se ejecutaban, procuraba extender sus actividades ilícitas hacia los Estados Unidos. Dijo que rastrean unos 11 millones de euros que los presuntos estafadores lavarían en el país.
Según informó, la red tenía unos seis años operando en la República Dominicana.
Algunos de los recursos fueron repatriados a bancos en Suiza y Miami, según informó. Asimismo, realizan una serie de allanamientos en busca de bienes de Pot y hasta el momento se han incautado de dos vehículos de lujo, uno Mercedes Benz y una yipeta.
Las empresas
El extranjero tenía en el país unas 12 empresas, entre ellas cadenas de salones de belleza y patrocinaba escuelas de modelaje.
Dijo que según investigaciones en Industria y Comercio algunas de esas empresas no tenían licencia para sus actividades.
La red vendía a inversionistas extranjeros proyectos inmobiliarios, entre ellos grandes hoteles de la zona Este y Norte del país, les cobraban cuotas de dinero por adelantado y nunca les entregaban el inmueble, estafando de esta forma a unos 900 capitalistas. El cabecilla
El jefe de la red, el holandés Geert Pot, fue apresado en su penthouse de la avenida Anacaona en esta Capital y deportado hacia Holanda. El extranjero había sido condenado en su país a seis meses de prisión por hechos similares.
leídas
