SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Bancos cerró siete entidades de intermediación cambiaria establecidas en el Distrito Nacional por operar sin los permisos correspondientes, registro de contabilidad y otras violaciones a la Ley Monetaria y Financiera y al Reglamento Cambiario.
Además del cierre temporal y clausura del local, la institución reguladora aplicó otras sanciones, que incluyen multas de hasta un monto de 10 millones de pesos.
Entre las entidades afectadas figuran: Agente de Cambio Dollar Express; Agente de Cambio Divisa, Agente de Cambio Súper Cambio, C x A; Agente de Cambio Money, Agente de Cambio Bella Vista, Agente de Cambio F.P.C, S. A., y/o Finprecam y Agente de Cambio Súper Dollar Soler.
En la inspección realizada a Agente de Cambio Dollar Express se detectó que no tenía la debida autorización de la Superintendencia de Bancos, ni tampoco contaba con registros contables ni comprobantes que permitieran identificar las operaciones que realizaba.
Igualmente, sucedió en Agente de Cambio Divisa Express, en la que fueron ocupadas fotocopias de varias hojas de libretas donde eran anotadas de manera informal las transacciones de la compra y venta de divisas.
Por falta de permiso también fueron suspendidas las operaciones de Agente de Cambio Súper Cambio, C x A.; Agente de Cambio Money Dollar, S. A.; Agente de Cambio Bella Vista, S. A.; Agente de Cambio F.P.C, S. A. y/o Finprecam y Agente de Cambio Súper Dollar.
De acuerdo a las requisas, Agente de cambio Súper Cambio no posee manuales de Política, Procedimientos y Procesos, ni manual de Prevención de Lavado de Activos y de políticas Conozca a Su Cliente ni de Controles Internos.
Un documento enviado por la Superintendencia de Bancos explicó que Agente de Cambio Money Dollar carece de una Plataforma Tecnológica para la Compra y Venta de Divisas, mientras que Agente de Cambio Bella Vista, no cuenta con sistema de control interno ni políticas para identificar clientes.
Juez dicta coerción contra Solano
La juez Ileana García, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso RD$5 millones en modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción a Carlos Solano, dueño de la casa de cambio Hermanos Solano, acusado de lavado y por su vinculación a Manuel Mesa Beltré (El Gringo).
La presentación periódica se realizará de manera bimestral. El Ministerio Público pedía una garantía de 10 millones de pesos. En la casa de cambio Hermanos Solano las autoridades decomisaron RD$70 millones, los cuales el tribunal ordenó su devolución.
