La Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado inició ayer las discusiones del proyecto de ley de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que deroga Ley actual sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
La pieza legislativa tiene por objeto establecer tipificar los actos de lavado de activos, infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo.
Así como las sanciones penales que resultan aplicables. Además, busca establecer las técnicas especiales de investigación y mecanismos de cooperación.
Sobre el autor
Desde su fundación el 5 de marzo de 2002, el matutino EL DÍA se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más influyentes de la República Dominicana. A través de nuestras ediciones impresa y digital, y con una fuerte presencia en redes sociales, hemos mantenido el compromiso de ofrecer una cobertura informativa veraz, ética y objetiva.
Nuestro diario fue fundado por Rafael Molina Morillo, un visionario del periodismo, quien lideró EL DÍA hasta su fallecimiento en a...
leídas
