SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este miércoles una denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional para que el publicista Joao Santana sea investigado sobre delitos de lavado de activos y de soborno en el comercio y la inversión.
También por los alegados vínculos de Santana con situaciones acaecidas en República Dominicana, y por la vigencia en el país de delitos extraterritoriales e internacionales sobre los que la justicia de Brasil lo investiga y dispuso su apresamiento en momentos en que actuaba aquí como asesor de campaña del presidente Danilo Medina.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía por el presidente del PRM, Andrés Bautista, representado por los abogados Antoliano Peralta, Sigmund Freund, Enrique García, Efrén Cuello, Luis Soto, Julio Peña y Andrés Astacio.
La exposición a la Fiscalía del Distrito relaciona una serie de hechos sobre los que solicita a la magistrada procuradora del Distrito Nacional “ordenar proceder con la comprobación de los hechos relatados en virtud de los mismos ser constitutivos de ilícitos penales”.
Pide que “esa Procuraduría Fiscal solicite información a la Dirección General de Contrataciones Públicas del Estado, la Dirección de Comunicación, Información y Prensa de la Presidencia de la República, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ministerio Administrativo de la Presidencia y ministerio de la Presidencia, Dirección General de Análisis, Planificación y Estrategia, en el sentido de sí Joao Santana o la empresa Polis Caribe, SRL mantienen algún vínculo contractual con el Estado Dominicano y en caso de ser así el concepto por el cual son referidos dichos fondos y el cumplimiento de las previsiones legales para la contratación de dineros públicos”.
El PRM cita en su relación de hechos las investigaciones que realiza la Justicia brasileña sobre un entramado de políticos, funcionarios y empresas que podrían haber incurrido en acciones penales, siendo una de las entidades involucradas en la investigación, conforme ha sido reseñado, la Constructora Norberto Odebrecht, S.A.
Precisan que la Procuraduría de Brasil dijo en un comunicado que busca «profundizar la investigación de posibles crímenes de corrupción, evasión de divisas y lavado de dinero producto de desvíos de Petrobras por medio de pagos ocultos hechos en el exterior por el operador financiero Zwi Skornicki y por (firmas) offshore controladas por el Grupo Odebrecht en favor de los publicitarios Joao Cerqueira de Santana Filho y Mónica Regina Cunha Moura».
Agregan que según se ha informado los fiscales encontraron evidencias de que entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014 Skornicki «efectuó transferencias en el exterior por al menos 4.5 millones de dólares en nueve transacciones a una cuenta en el extranjero de los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, profesionales por entonces a cargo del marketing de la campaña electoral del PT», resultando que “esos fondos fueron depositados en cuentas de la Republica Dominicana”.
Para el PRM “los hechos descritos hacen suponer que Joao Santana es parte de un tinglado que se dedica al lavado de activos obtenidos de manera ilícita en distintos países del extranjero donde ha prestado servicios de asesoría política, conforme lo señalado en las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público Federal del Brasil, conducta ilícita que es tipificada en nuestro país en los artículos 3, 7 y 21 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, del 7 de junio del año 2002 (en lo adelante Ley No. 72-02).
