Almacen donde estaba el dinero decomisado por las autoridades en allanamiento.
SANTO DOMINGO.-Las autoridades se incautaron ayer el equivalente a más de 50 millones de pesos en un allanamiento realizado en el almacén de una banca de apuestas vinculada a la red de narcotráfico y lavado de activos del denominado “Caso Falcón”.
El allanamiento se realizó a una instalación en lo que resultó ser un almacén de la Banca Betcris, en la avenida Independencia del sector capitalino de Gazcue, donde fueron decomisados 14.5 millones de pesos en efectivo y 751.3 mil dólares también en efectivo.
Oficina de la banca vinculada a la red bajo investigación.
Las autoridades que investigan el caso sospechan que ese dinero sería entregado al sindicado como cabecilla de la «Red Falcón», Erick Randhiel Mosquea Polanco, quien todavía ayer permanecía prófugo, para que pudiera tener movilidad mientras huye de las autoridades.
El allanamiento se hizo el domingo en la tarde con la participación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio Público y la unidad de enlaces internacionales de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Cuando los agentes llegaron a las instalaciones de la Banca Betcris, primero encontraron en la oficina RD$6,661,787 y US29,376, pero cuando siguieron el cateo encontraron una especie de pequeño almacén en el que había RD$7,893,050 y US$721,944, según el reporte oficial.
El Ministerio Público ha detenido a más de 40 personas por el caso Falcón y ha decomisados propiedades que aún no se han cuantificado, pero que se cuentan por miles de millones de pesos.
El lavado
La red criminal de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Erick Randhiel Mosquea Polanco, que vincula a familiares y allegados, utilizaba distintos métodos para realizar sus operaciones ilícitas.
Los implicados de la estructura criminal recibían los cargamentos de drogas desde Sudamérica que era transportado en lancha rápida por la costa del Este. Para esto se hacían pasar por pescadores, y luego enviaban la droga a su destino final.
Luego de obtener el efectivo, la red utilizaba el método del pitufeo para introducirlo al sistema financiero mediante pequeñas sumas de dinero que depositaban y de inversiones en la compra de empresa o instalación de negocios grandes.
Los miembros de la organización criminal también utilizaban la estratificación en el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde construían edificios y residenciales para fines de venta y renta.
Estos también instalan ferretería, restaurantes, por las ventas en efectivo que les permiten alterar facturas y los ingresos.
Lavado
—1— Blanqueo
La banda atacada por las autoridades tenía gran pericia en el lavado de activos
—2— Loterías
Los casinos y bancas de apuestas eran utilizadas para legalizar dinero aparentando que se sacaban premios.
US$4.3 millones guardados en Miches
Efectivo. En uno de los allanamientos realizados en una estación de combustible en Higüey fueron decomisados 4.3 millones de dólares en efectivo, la mayoría de ellos en billetes de 100.
Las autoridades se sorprendieron al encontrar tan elevado cantidad de dólares, lo que hace suponer que el mismo era para el pago de un cargamento de cocaína reciente.
A los miembros de la red Falcón se le ha decomisado una gran cantidad de dinero efectivo en pesos y dólares.
