Hace muy bien la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), debido a su naturaleza, cuando convoca a la apertura de un ciclo de capacitaciones sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
En ese orden habrá que partir de datos ciertos. De ahí que nos preguntemos: ¿tiene alguna institución del país una estimación de los activos lavados, sobre todo en el área inmobiliaria, durante su ejercicio comercial de la última década?
¿Y por qué hacemos énfasis en la actividad inmobiliaria? Debido al exorbitante crecimiento vertical que han tenido las principales urbes del país, entre ellas, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo; así como Santiago y Puerto Plata, con impresionantes torres de apartamentos.
Todas con una potente planta eléctrica, debido al deficiente y calamitoso servicio energético del país.
Eso sin desmedro de otras áreas muy lucrativas de lavado, independientemente de los agentes inmobiliarios, como son: constructoras, joyerías, tiendas de armas de fuego, casas de empeño, “dealers” de vehículos, instituciones financieras y tiendas de diversa índole que funcionan en importantes galerías comerciales.
De manera que será un gran aporte al país este ciclo sobre lavado de activos que iniciará la DGII.
Esperemos sus resultados.
