El Día 
Más de 22 negocios han sido investigados en el país.
Santo Domingo .– La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos continúan fiscalizando las empresas de capital asiático.
Esta vez fue investigada la empresa industria del Papel Sido, del sector industrial, con el fin de detectar posibles delitos tributarios y aduaneros.
Explicaron que ante la sospecha de posibles prácticas que atentan contra el comercio lícito, ambas instituciones iniciaron un proceso de fiscalización a la empresa.
La visita de las autoridades fiscalizadoras se realiza conforme a lo que establecen el Código Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, así como la Ley de Aduanas 168-21 y sus reglamentos de aplicación.
La misma se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones, de cara a los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal.
Tanto el director general de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, como el de la DGII, Luis Valdez Veras, reafirmaron su compromiso de proteger al comercio lícito de aquellos que quieren inobservar la ley en perjuicio del Estado dominicano.
La DGA y la DGII reiteraron en un comunicado que las visitas y auditorías a empresas se realizan con base en el resultado del cruce de información entre ambas instituciones.
Otras requisas
El pasado mes ambas instituciones iniciaron un proceso de fiscalización a tres empresas: Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL.
Explicaron que dichas auditorías se realizan conforme a lo que establecen el Código Tributario vigente y las leyes que lo modifican y complementan, así como la Ley de Aduanas 168-21, y sus reglamentos de aplicación.
Estas visitas se enmarcan en la estrategia conjunta que realizan ambas direcciones, de cara a los esfuerzos para combatir la evasión fiscal y la competencia desleal.
Similar pasó en el mes de abril cuando fueron cerrados más de 10 establecimientos por incumplimiento, de los cuales algunos se pusieron al día con el pago de sus impuestos, según las entidades fiscalizadoras.
Un proceso
—1— Sanciones
En 2023, se impusieron 4,000 multas a negocios por incumplimiento de deberes formales. De estas, 207 correspondieron a comerciantes asiáticos.
—2— Dinero
Las compañías, propiedad de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil millones de pesos.
