SANTO DOMINGO.- El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, advirtió a los bancos, dealers e inmobiliarias que podrían ser sometidos a la Justicia si desacatan la disposición de la Ley de Lavado que ordena declarar transacciones con más de US$10 mil.
Advirtió que el país podría convertirse en un paraíso del narcotráfico si se continúan violando esa disposición.
También confirmó que realizan allanamientos en la provincia de La Romana y otras zonas de la región Este del país en busca de pistas que lleven al paradero del puertorriqueño prófugo por el trasiego de US$4,6 millones.
EL DÍA publicó en su edición del pasado lunes que La Romana era usada por José Figueroa Agosto como centro de operaciones para el tráfico de drogas a Puerto Rico.
Moscoso Segarra indicó que las investigaciones continúan. Por el caso está presa en Najayo Sobeida Félix, arrestada cuando se decomisó el dinero.
