SANTO DOMINGO.- El narcotraficante prófugo José Figueroa Agosto utilizó casi un centenar de empresas de carpeta para sus operaciones de lavado de activos a través de la compra de inmuebles y vehículos de lujo.
Las autoridades han detectado que el capo compraba a firmas de abogados compañías que éstas constituyen previamente usando como accionistas a empleados de esas oficinas para, a nombre de éstas, adquirir propiedades millonarias. Por ejemplo, con una de estas compañías, constituida con un capital de 25 mil pesos, Figueroa Agosto compró los apartamentos 201 y 202 de la torre Bolívar, en la Capital.
Los investigadores del Ministerio Público también determinaron el uso de este mismo mecanismo para la compra de un solar valorado en 850 mil dólares en Casa de Campo.
Con otra compañía de carpeta comprada a una firma de abogados adquirió las las yipetas marca Mazda CX-9, una incautada en la torre Alco Paradisso y la otra supuestamente usada para asesinar al ex coronel González González.
El consejo de accionistas de esta última estaba presidido por el mensajero de la firma de abogados que le vendió a Figueroa Agosto la compañía de carpeta.
Los abogados que se dedican a constituir estas compañías cobran entre mil y dos mil dólares a quienes se las venden.
Este tipo de mecanismo lo utilizan para eludir impuestos y dificultar ser rastreados en caso de investigaciones por lavado.
Figueroa Agosto compraba las compañías de carpeta a cuyo nombre adquiría las propiedades, las cuales pasaban como activos de las mismas, manteniendo el mismo capital suscrito que en la mayoría de los casos era de apenas 25 mil pesos.
Interrogan coroneles
El procurador general de la República, el fiscal del Distrito Nacional, el jefe de la Policía Nacional y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) interrogaron ayer a los coroneles Miguel Sánchez Martínez y Manuel Díaz Medina, jefes de Planificación y Operaciones y de Servicios del aeropuerto de La Romana del organismo antidrogas, con relación a la muerte del ex coronel José Amado González y González.
En los interrogatorios, realizados en la Procuraduría General de la República, participaron Radhamés Jiménez Peña, el fiscal Alejandro Moscoso Segarra y los generales Rafael Guillermo Guzmán Fermín, jefe de la PN, y Rolando Rosado Mateo, presidente de la DNCD, así como el procurador adjunto Frank Soto.
A puertas cerradas
Los interrogatorios fueron realizados a puertas cerradas por más de cuatro horas. Los medios de comunicación no tuvieron acceso.
Los periodistas estuvieron entre el cuarto nivel del edificio para tratar de observar los detalles.
La llamada telefónica
Una persona que se identificó como José Figueroa Agosto llamó al Gobierno de la Mañana, que se transmite por la emisora Z-101, y dijo que le habría pagado un millón de dólares al ex coronel González González para que los entregara a los dos oficiales interrogados ayer, a fin de garantizar su fuga.
Dolfy interrogada Adolfina (Dolfy) Peláez, hermana de Mary Peláez, involucrada en lavado de activos de la red del presunto capo José Figueroa Agosto, fue investigada ayer en la Procuraduría General de la República. Dolfy Pelaéz fue interrogada con relación a la compañía de carpeta Enadiz, S. A.
Primero en salir El primero en salir de los interrogatorios fue el fiscal Alejandro Moscoso Segarra, a las 5:40 p. m.
Salida veloz El jefe de la Policía, mayor general Guzmán Fermín, se marchó una hora después que lo hiciera Moscoso Segarra.
Trasladados a DNCD Pasadas las 8:30 de la noche salió del edificio el jefe de la DNCD, Rosado Mateo.
Asimismo Sánchez Martínez y Díaz Medina fueron trasladados a esa institución, hasta que se determinen los resultados de las investigaciones.
Juez impone coerción a abogado vinculan a Figueroa
El juez Alejandro Vargas, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso ayer la libertad de Juan Carlos Acosta, tras imponerle la medida de coerción del pago de una garantía económica de RD$500 mil en la modalidad de contrato.
El juez Vargas impuso al abogado impedimento de salida y presentación periódica a un tribunal. Contrario ha ocurrido con los demás implicados en el caso de la red del presunto narcotráficante José Figueroa Agosto, el Ministerio Público no pidió prisión preventiva, sino una garantía de un millón de pesos en efectivo.
El abogado Acosta es acusado de lavado de activos.
Los abogados del imputado son José Fernando Pérez Vólquez y Neufry Pérez.
