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Miércoles, 17 de julio, 2019 | 11:55 pm

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Juan Carlos Medina durante congreso de lavado activos.

Unidad de Análisis Financiero recibió 4 mil casos de lavado

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 103 operaciones  sospechosas de lavado de activo de 3,920 reportes recibidos de entidades bancarias del país durante el periodo 2013-2017, reveló Wendy Lora, la directora de esa entidad. Los reportes fueron depurados de 95,199 que sirvieron como base para ese proceso de investigación, explicó la ejecutiva, y agregó que al pasar al Ministerio Público deben agotar un largo periodo de investigación. Los sujetos obligados tienen que […]

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DNCD y UAF firman acuerdo de mecanismos contra lavado de activos y narcotráfico

20 agosto, 2017