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Sábado, 19 de octubre, 2019 | 1:37 am

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transferencias electrónicas

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La norma busca cumplir un mandado de la Ley contra el Lavado de Activos.

Bancos deben validar cuentas automáticamente

A partir del primero de abril del presente año las entidades de intermediación financiera deberán validar de manera automática las transferencias electrónicas de cuentas de un mismo cliente. Así lo establece la Norma 04-2019 sobre la remisión de la información del impuesto a la emisión de cheques y transferencias electrónicas, emitida por Impuestos Internos. Esta busca favorecer las mejores prácticas en materia de transferencias electrónicas, al promover que las entidades de intermediación financiera identifique […]