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Sábado, 18 de mayo, 2019 | 10:10 pm

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Conoce las últimas noticias publicadas en El Día

Juan Carlos Medina, de Felaban.  Fuente externa

Deficiencia en sanciones de lavado de activos

SANTO DOMINGO.– En el país los procesos sancionatorios del lavado de activos son débiles, lo que evita que los que infringen la normas regulatorias sean sometidos a la Justicia. De acuerdo al vicepresidente ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Bancos, Juan Carlos Medina, ese es un desafío que tienen los países de la región para evitar los factores de riesgo de lavado en las entidades financieras y no financieras. Medina sostuvo que esa debilidad afecta a […]

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Steven Mnuchin, secretario de Tesoro de Estados Unidos.

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11 marzo, 2019
Nicolás Maduro.

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