SANTO DOMINGO.– En el 2018 la Unidad de Análisis Financiero del país recibió unos 798,895 reportes de posibles casos que atenten contra la Ley sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas. Según el informe estadístico de esa entidad de la cantidad total de reportes, 794,343 corresponde a Reportes de Transacciones en […]