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Martes, 21 de mayo, 2019 | 9:07 am

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Ministerio Público

Conoce las últimas noticias publicadas en El Día

Juan Carlos Medina durante congreso de lavado activos.

Unidad de Análisis Financiero remitió al Ministerio Público 4 mil casos de lavado

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó al Ministerio Público 3,920 operaciones sospechosas de lavado de activo realizadas en entidades bancarias del país durante el periodo 2013-2017, reveló Wendy Lora, la directora de esa entidad. Los reportes fueron depurados de 95,199 que sirvieron como base para ese proceso de investigación, explicó la ejecutiva, y agregó que al pasar al Ministerio Público deben agotar un largo periodo de investigación. Los sujetos obligados tienen que estar […]

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