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lunes, 25 de May, 2020 | 10:53 pm
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Etiqueta: lavado de dinero

Arrestan a cuatro extranjeros acusados de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico

Santo Domingo.-Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a cuatro extranjeros que operaban en el país un centro de blanqueo...

Perú: Apresan a Keiko Fujimori por supuesto lavado de dinero

LIMA.-La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de...

Odebrecht desgrana ante expertos de América cómo busca recuperar la confianza

Panamá.- La brasileña Odebrecht desgranó hoy en un congreso hemisférico sobre combate a lavado de dinero la estrategia que ha implementado para recuperar la...

“La Barbie” es sentenciado a 49 años de cárcel por tráfico de cocaína a...

Atlanta (EEUU).- El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, considerado una figura clave del cártel mexicano de los Beltrán Leyva, fue sentenciado hoy...

Fiscalía acusa a Lula de lavado de dinero

Sao Paulo.-La Fiscalía de Sao Paulo pidió ayer la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Fiscales del estado de Sao...

Los brasileños hacen apuestas sobre una posible condena para Lula da Silva

Sao Paulo.- Los brasileños ya pueden realizar apuestas sobre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por supuesta corrupción, terminará en prisión,...

Fiscalía acusa a Lula da Silva de lavado de dinero

SAO PAULO.— La fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, arrojando...

Desmantelan banda de lavado que movió 1,000 millones de dólares en Ecuador

Quito.- Las autoridades de Ecuador desmantelaron una banda internacional dedicada al lavado de activos que efectuó en el país transacciones por importe de cerca...
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