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Domingo, 16 de junio, 2019 | 12:51 pm

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lavado de dinero

Conoce las últimas noticias publicadas en El Día

Los cuatro extranjeros fueron apresados por agentes de la DNCD.

Arrestan a cuatro extranjeros acusados de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico

Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a cuatro extranjeros que operaban en el país un centro de blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico a quienes les ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas y otras propiedades. La DNCD y varios fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realizaron varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Santiago y el municipio de Constanza, provincia la […]

Keiko Fujimori también está implicada en sobornos.

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Luiz Inacio Lula da Silva, expresidente de Brasil.

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