Etiqueta: lavado de dinero - Periódico El Dia Digital
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Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cant...
Autoridades incautan helicópteros, Porsches, Ferraris y dinero a esposo de candidata diputada PRM
LA VEGA.-La Fiscalía de este distrito judicial le incautó decenas de vehículos de alta gama, entre estos dos Porsches...
Arrestan a cuatro extranjeros acusados de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico
Santo Domingo.-Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a cuatro extranjeros que operab...
Perú: Apresan a Keiko Fujimori por supuesto lavado de dinero
LIMA.-La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano...
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Odebrecht desgrana ante expertos de América cómo busca recuperar la confianza
Panamá.- La brasileña Odebrecht desgranó hoy en un congreso hemisférico sobre combate a lavado de dinero la estrateg...
“La Barbie” es sentenciado a 49 años de cárcel por tráfico de cocaína a EEUU
Atlanta (EEUU).- El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, considerado una figura clave del c...
Fiscalía acusa a Lula de lavado de dinero
Sao Paulo.-La Fiscalía de Sao Paulo pidió ayer la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da S...
Los brasileños hacen apuestas sobre una posible condena para Lula da Silva
Sao Paulo.– Los brasileños ya pueden realizar apuestas sobre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, inves...
Fiscalía acusa a Lula da Silva de lavado de dinero
SAO PAULO.— La fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investiga...
Desmantelan banda de lavado que movió 1,000 millones de dólares en Ecuador
Quito.- Las autoridades de Ecuador desmantelaron una banda internacional dedicada al lavado de activos que efectuó en e...
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