LIMA.-La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú. Imágenes del Canal N de televisión mostraron cómo Keiko fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una […]
Panamá.- La brasileña Odebrecht desgranó hoy en un congreso hemisférico sobre combate a lavado de dinero la estrategia que ha implementado para recuperar la confianza de los Gobiernos y de la sociedad tras el escándalo sobre el pago de sobornos revelado hace más de dos años. El director global de Cumplimiento de Odebrecht, Michael Munro, […]
Atlanta (EEUU).- El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, considerado una figura clave del cártel mexicano de los Beltrán Leyva, fue sentenciado hoy a 49 años y un mes de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. “La Barbie”, nacido en Estados Unidos hace 44 años, conoció en un […]
Sao Paulo.-La Fiscalía de Sao Paulo pidió ayer la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Fiscales del estado de Sao Paulo dijeron que presentaron cargos por lavado de dinero y falsa representación en contra del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por evidencia que dicen tener sobre […]
Sao Paulo.– Los brasileños ya pueden realizar apuestas sobre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por supuesta corrupción, terminará en prisión, gracias a una página en internet creada por un grupo de amigos. La página de apuestas, llamada “O Bolao de Lula”, plantea dos cuestiones- ¿Crees que Lula va a ser preso? […]
SAO PAULO.— La fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la que en su día fuera una de las figuras políticas más destacadas de Brasil, ahora perseguido por acusaciones de corrupción. Los cargos presentados por la fiscalía de […]
Quito.- Las autoridades de Ecuador desmantelaron una banda internacional dedicada al lavado de activos que efectuó en el país transacciones por importe de cerca de mil millones de dólares, informó hoy el Ministerio del Interior en un comunicado. Cinco personas han sido detenidas por la Policía como resultado de la investigación, que giró en torno […]
