Etiqueta: lavado de dinero
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Marcelo Pecci: 3 casos de alto perfil que dirigía el ...
Lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado. Los casos que dirigía el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado este martes en Colombia, eran variados y complejos, muchos ...
Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria ...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano está investigando a la famosa cantante mexicana Gloria Trevi y a su marido por lavado de ...
Autoridades incautan helicópteros, Porsches, Ferraris y ...
LA VEGA.-La Fiscalía de este distrito judicial le incautó decenas de vehículos de alta gama, entre estos dos Porsches, dos Ferraris, además de dos helicópteros, inmuebles, ...
Arrestan a cuatro extranjeros acusados de blanqueo de ...
Santo Domingo.-Oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresaron a cuatro extranjeros que operaban en el país un centro de blanqueo de capitales, ...
Perú: Apresan a Keiko Fujimori por supuesto lavado de ...
LIMA.-La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía ...
Odebrecht desgrana ante expertos de América cómo busca ...
Panamá.- La brasileña Odebrecht desgranó hoy en un congreso hemisférico sobre combate a lavado de dinero la estrategia que ha implementado para recuperar la confianza de los ...
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“La Barbie” es sentenciado a 49 años de cárcel por ...
Atlanta (EEUU).- El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, considerado una figura clave del cártel mexicano de los Beltrán Leyva, fue sentenciado hoy a ...
Fiscalía acusa a Lula de lavado de dinero
Sao Paulo.-La Fiscalía de Sao Paulo pidió ayer la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Fiscales del estado de Sao Paulo dijeron que ...
Los brasileños hacen apuestas sobre una posible condena ...
Sao Paulo.– Los brasileños ya pueden realizar apuestas sobre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por supuesta corrupción, terminará en prisión, ...
Fiscalía acusa a Lula da Silva de lavado de dinero
SAO PAULO.— La fiscalía de Brasil presentó cargos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la ...
Desmantelan banda de lavado que movió 1,000 millones de ...
Quito.- Las autoridades de Ecuador desmantelaron una banda internacional dedicada al lavado de activos que efectuó en el país transacciones por importe de cerca de mil millones ...
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