Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento ‘Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo’, elaborado por la Contraloría de la institución. Valdez Albizu informó que el compendio contiene las normativas dirigidas a la lucha contra […]

SANTO DOMINGO.-Miguel Arturo López Florencio, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico en La Vega, ingresó a las filas de la Policía en el año 2011 en condición de deportista y bajo la recomendación de un coronel. Según confirmó la institución a través de […]

SANTO DOMINGO.-Evaluación. El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. También valoró la efectividad de la estrategia que aplica el país para dar a conocer sus riesgos, cooperar a nivel internacional con el intercambio de información […]

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Leomar Cruz, dictó ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Renny Alexander Miranda Bonilla, acusado de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, al ocuparle 250 mil dólares en la avenida 27 de Febrero. Además, ordenó que cumpla la […]