Etiqueta: lavado activos
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Banco Santa Cruz previene contra el lavado activos
Santo Domingo .-Prevención. Por quinta ocasión consecutiva Banco Santa Cruz hará tangible su compromiso con la promoción de prácticas seguras y responsables en el ámbito ...
Tras 7 años, España extradita jefe red narco y lavado ...
SANTO DOMINGO .-Luego de siete años, las autoridades traen desde España a la República Dominicana, uno de los principales cabecillas del país del narcotráfico y lavado de ...
SCJ dicta delitos que generan lavado activos
Santo Domingo.-La Suprema Corte de Justicia dictaminó que sólo se puede producir condena por lavado de activos cuando el ilícito precedente que genera los activos corresponde a ...
Sector automotriz actúa en contra de lavado activos
Santo Domingo.-La industria automotriz ha establecido mecanismos de prevención para reducir los riesgos dentro de la organización por las operaciones ilícitas y de lavado de ...
BCRD pone en circulación norma sobre lavado activos
Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento ‘Compilación de normativas ...
PN confirma es agente acusado lavado activos
SANTO DOMINGO.-Miguel Arturo López Florencio, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una supuesta red de lavado de activos producto del narcotráfico en La Vega, ...
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País avanza en prevención de lavado activos
SANTO DOMINGO.-Evaluación. El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República Dominicana en la prevención del lavado de ...
Hombre va a prisión por lavado activos
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Leomar Cruz, dictó ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Renny Alexander Miranda ...
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