Etiqueta: lavado activos
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Banco Santa Cruz previene contra el lavado activos
Santo Domingo .-Prevención. Por quinta ocasión consecutiva Banco Santa Cruz hará tangible su compromiso con la promoción de prácticas ...
Tras 7 años, España extradita jefe red narco y lavado activos
SANTO DOMINGO .-Luego de siete años, las autoridades traen desde España a la República Dominicana, uno de los principales cabecillas del ...
SCJ dicta delitos que generan lavado activos
Santo Domingo.-La Suprema Corte de Justicia dictaminó que sólo se puede producir condena por lavado de activos cuando el ilícito ...
Sector automotriz actúa en contra de lavado activos
Santo Domingo.-La industria automotriz ha establecido mecanismos de prevención para reducir los riesgos dentro de la organización por las ...
BCRD pone en circulación norma sobre lavado activos
Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del ...
PN confirma es agente acusado lavado activos
SANTO DOMINGO.-Miguel Arturo López Florencio, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una supuesta red de lavado de activos ...
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País avanza en prevención de lavado activos
SANTO DOMINGO.-Evaluación. El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) reconoció los avances logrados por República ...
Hombre va a prisión por lavado activos
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Leomar Cruz, dictó ayer tres meses de prisión preventiva como medida ...
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