Etiqueta: lavado
- Publicidad -
Winston Rizik sale en libertad tras cumplir pena por narco y lavado
SANTO DOMINGO.-Winston Rizik Rodríguez (El gallero) se encuentra en su residencia tras salir del Centro Correccional y de Rehabilitación ...
Operación Larva: Dictan apertura a juicio contra miembros de estructura
San Cristóbal.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó el auto de apertura a juicio contra ...
Condenan hombre a 15 años de prisión por lavado de activos provenientes del ...
Santo Domingo.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años en prisión a un hombre por incurrir en lavado de activos ...
Pilarte pide anular condena por lavado
Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, recurre en casación y pide anular la condena ...
Relojes de lujo, vehículos de alta gama y múltiples propiedades son incautados a red de ...
SAN PEDRO DE MACORÍS.- En un operativo conjunto de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del ...
Juez decide hoy si envía o no a juicio diputada por lavado
SANTO DOMINGO.-El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, dará hoy su decisión si envía ...
- Publicidad -
Certezza Academy realiza conversatorio sobre lavado
Certezza Academy realizó su esperado conversatorio: “Prevención de lavado de activos en el mundo de los negocios: una mirada desde la ...
Diputada sometida ante SCJ por lavado
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República depositó ayer la acusación contra la diputada de La Vega por el Partido ...
Estructuras del narco y lavado desmanteladas con apoyo EE. UU.
SANTO DOMINGO.-Desde finales de 2021 a la fecha, las autoridades han desmantelado 10 estructuras de narcotráfico y lavado de activos a ...
Juez excluye a Cristina de un caso de lavado
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ayer fue sobreseída en la causa conocida como “ruta del dinero K”, en la que se han ...
César “el Abusador” admite encabezó red de drogas y de lavado
SANTO DOMINGO.-César Emilio Peralta (César el Abusador) se declara culpable de los cargos de narcotráfico ante Tribunal Federal del ...
ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, ...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas ...
Procuraduría investiga a Neney Cabrera por supuesta estafa
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República investiga al director de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney ...
El narcotráfico y lavado azotan a Países Bajos
La Haya.- Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4,100 millones de euros cada año en ...
Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión contra Juan Carlos Mosquea
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, ...
- Publicidad -
