SANTO DOMINGO.-El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, dará hoy su decisión si envía o no a juicio a la diputada, Rosa Amalia Pilarte, acusada de integrar la red de lavado de activos producto de narcotráfico, Miguel López (Micky López). Esto, luego que ponderara las evidencias aportadas tanto […]
Certezza Academy realizó su esperado conversatorio: “Prevención de lavado de activos en el mundo de los negocios: una mirada desde la perspectiva de la persecución”, con la participación de importantes expertos que arrojaron informaciones y recomendaciones relevantes sobre el tema.
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República depositó ayer la acusación contra la diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, implicada en la red de lavado producto del narcotráfico, dirigida por su esposo Miguel Arturo López (Micky López). La instancia fue depositada ante el juez de Instrucción Especial […]
SANTO DOMINGO.-Desde finales de 2021 a la fecha, las autoridades han desmantelado 10 estructuras de narcotráfico y lavado de activos a través de operaciones a nivel nacional, las cuales han contado con el intercambio de informaciones con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). En dicho período las autoridades […]
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ayer fue sobreseída en la causa conocida como “ruta del dinero K”, en la que se han investigado maniobras de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, que tuvo una estrecha relación con el matrimonio Kirchner y ya fue condenado a 10 años de prisión.
SANTO DOMINGO.-César Emilio Peralta (César el Abusador) se declara culpable de los cargos de narcotráfico ante Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, tras admitir importar heroína y cocaína a los Estados Unidos. El acusado de narcotráfico reconoció que entre el 2007 y el 2017 conspiró e importó cocaína desde República Dominicana, Venezuela, Colombia y […]
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y pérdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Uno de los expositores, […]
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con el objetivo de reforzar el conocimiento para el cumplimiento de la Ley 155-17. La capacitación virtual denominada “Prevención de Lavado de […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República investiga al director de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, señalado junto a otras personas de cometer supuesta estafa en perjuicio de la ciudadana Sara Cabrera, a través de documentos falsos. La Suprema Corte de Justicia designó a Justiniano Montero como el juez de instrucción […]
La Haya.- Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4,100 millones de euros cada año en gastos para el sistema penal y los costes médicos, sociales y económicos, un problema que ha convertido a Países Bajos en la región ideal para el tráfico internacional de drogas y obliga a […]
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, arrestado la noche del jueves dentro de las acciones de la Operación Falcón. El arrestado prestaba su nombre para la compra de propiedades y administración de empresas a su hermano Erick Randhiel […]
