Etiqueta: lavado - Periódico El Dia Digital
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Operación Arrecife 2.0: Realizan 18 allanamientos en varias provincias contra red de narcotráfico y lavado
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de M...
Winston Rizik sale en libertad tras cumplir pena por narco y lavado
SANTO DOMINGO.-Winston Rizik Rodríguez (El gallero) se encuentra en su residencia tras salir del Centro Correccional y ...
Operación Larva: Dictan apertura a juicio contra miembros de estructura
San Cristóbal.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó el auto de apertura...
Condenan hombre a 15 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico en Santiago
Santo Domingo.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años en prisión a un hombre por incurrir en l...
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Pilarte pide anular condena por lavado
Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, recurre en casación y pid...
Relojes de lujo, vehículos de alta gama y múltiples propiedades son incautados a red de narco en San Pedro de Macorís
SAN PEDRO DE MACORÍS.- En un operativo conjunto de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Fina...
Juez decide hoy si envía o no a juicio diputada por lavado
SANTO DOMINGO.-El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, dará hoy su ...
Certezza Academy realiza conversatorio sobre lavado
Certezza Academy realizó su esperado conversatorio: “Prevención de lavado de activos en el mundo de los negocios: un...
Diputada sometida ante SCJ por lavado
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República depositó ayer la acusación contra la diputada de La Ve...
Estructuras del narco y lavado desmanteladas con apoyo EE. UU.
SANTO DOMINGO.-Desde finales de 2021 a la fecha, las autoridades han desmantelado 10 estructuras de narcotráfico y lava...
Juez excluye a Cristina de un caso de lavado
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ayer fue sobreseída en la causa conocida como “ruta del dinero K”...
César “el Abusador” admite encabezó red de drogas y de lavado
SANTO DOMINGO.-César Emilio Peralta (César el Abusador) se declara culpable de los cargos de narcotráfico ante Tribun...
ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la Rep...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y m...
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