Etiqueta: lavado
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Winston Rizik sale en libertad tras cumplir pena por narco ...
SANTO DOMINGO.-Winston Rizik Rodríguez (El gallero) se encuentra en su residencia tras salir del Centro Correccional y de Rehabilitación de Rafey-Hombres, de Santiago, tras ...
Operación Larva: Dictan apertura a juicio contra miembros ...
San Cristóbal.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó el auto de apertura a juicio contra los miembros de la estructura de ...
Condenan hombre a 15 años de prisión por lavado de ...
Santo Domingo.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años en prisión a un hombre por incurrir en lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ...
Pilarte pide anular condena por lavado
Santo Domingo.- La diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, recurre en casación y pide anular la condena de cinco años de cárcel al ser ...
Relojes de lujo, vehículos de alta gama y múltiples ...
SAN PEDRO DE MACORÍS.- En un operativo conjunto de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y agentes de la Dirección ...
Juez decide hoy si envía o no a juicio diputada por lavado
SANTO DOMINGO.-El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Napoleón Estévez, dará hoy su decisión si envía o no a juicio a la diputada, Rosa ...
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Certezza Academy realiza conversatorio sobre lavado
Certezza Academy realizó su esperado conversatorio: “Prevención de lavado de activos en el mundo de los negocios: una mirada desde la perspectiva de la persecución”, con la ...
Diputada sometida ante SCJ por lavado
Santo Domingo.– La Procuraduría General de la República depositó ayer la acusación contra la diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia ...
Estructuras del narco y lavado desmanteladas con apoyo EE. ...
SANTO DOMINGO.-Desde finales de 2021 a la fecha, las autoridades han desmantelado 10 estructuras de narcotráfico y lavado de activos a través de operaciones a nivel nacional, ...
Juez excluye a Cristina de un caso de lavado
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, ayer fue sobreseída en la causa conocida como “ruta del dinero K”, en la que se han investigado maniobras de lavado de ...
César “el Abusador” admite encabezó red de drogas y ...
SANTO DOMINGO.-César Emilio Peralta (César el Abusador) se declara culpable de los cargos de narcotráfico ante Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, tras admitir ...
ABA advierte consecuencias lavado
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de ...
Capacitan dealers en prevención de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de ...
Procuraduría investiga a Neney Cabrera por supuesta estafa
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República investiga al director de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, señalado junto a otras ...
El narcotráfico y lavado azotan a Países Bajos
La Haya.- Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4,100 millones de euros cada año en gastos para el sistema penal y los ...
Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión contra ...
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, ...
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