Etiqueta: Estafa
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Al menos 10 pastores fueron víctimas en estafa “Investor Winner”
Santo Domingo.- El abogado de los querellantes, Moisés Torres, afirmó hoy que al menos 10 pastores fueron víctimas de la ´Operación gaviota´, red que capto a través de ...
Banda utilizaba redes sociales para atraer a sus víctimas
Los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, se valían de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para ...
Operación Gaviota: Arrestan 8 personas por estafa de RD$3 mil millones mediante inversiones
SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de ...
Juez se reserva para el 28 de junio decisión de si enviará o no a juicio de fondo a Jean Alain
SANTO DOMINGO.- El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el viernes 28 de junio a las 9:00 de la mañana su decisión de ...
Tribunal envía a prisión a ruso acusado de estafa en España
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) impuso prisión preventiva al nacional ruso Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cabecilla de una ...
Líder de la "estafa de los abuelos" solicitado en extradición por EEUU no quiere separarse de sus hijos
Santo Domingo.- Juan Rafael Parra Arias, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta participación como líder de la extensa red criminal responsable de la ...
Tribunal dicta apertura a juicio contra hijo de exviceministerio de Agricultura por estafa
SANTO DOMINGO .- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Antonio José Paredes Eliozondo y Julio Enrique Domínguez ...
Acusado de liderar "estafa de abuelos" se encuentra bajo arresto domiciliario por el caso Discovery
Santo Domingo.- El acusado de liderar una red de estafa dirigida a personas mayores en Estados Unidos desde un call center en República Dominicana, actualmente se encuentra bajo ...
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“Estafa de abuelos”: Dos implicados aceptan irse en extradición para Estados Unidos
Santo Domingo.- Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Felix Samuel Reynoso Ventura, implicados en la «estafa de abuelos«, aceptaron hoy la extradición voluntaria a Estados ...
“Estafa de los abuelos”: Pedirán 4 en extradición a Estados Unidos
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitará hoy ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) prisión como medida de coerción a cuatro ...
Cómo funcionaba la “estafa de abuelos” en la que hay 11 dominicanos implicados
Santo Domingo.- Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que ...
Acusan a 16 personas por estafa millonaria a "los abuelos" de EE.UU. desde República Dominicana
Nueva York.- Dieciséis personas fueron acusadas en relación a una estafa fraguada desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende ...
Depositan acusación contra imputados del caso Calamar
SANTO DOMINGO.-Miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) depositan este viernes ante la coordinación de la Juzgado ...
Ruso apresado en RD estafó con plantas de marihuana
Santo Domingo.– Paul Bergolts, arrestado el pasado fin de semana en la zona este del país, está acusado de ser uno de los principales inversores de JuicyFields, una ...
Víctimas de la Operación Nido exigen respuestas sobre el paradero de su dinero
Santo Domingo.- “La gente dirá, ya él está preso, pero, ¿y el dinero?, ¿dónde está el dinero?”, indicó Dayana Borbón, víctima de la Operación Nido, red que estafó ...
Arrestan en RD ruso líder de red que cometió estafa de 645 millones de euros
Santo Domingo.- El Ministerio Público de la República Dominicana, con el apoyo de la Policía Nacional y otras agencias de Investigación del Estado, arrestó al nacional ruso ...
Detenido en República Dominicana el jefe de una estafa internacional con cannabis
Madrid.- Una operación internacional ha permitido detener en la República Dominicana al principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 ...
Estafó más de 95 personas con criptomonedas y se fue a Colombia
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó en extradición desde Colombia a Samil José Abad de la Rosa, quien posee una orden de captura internacional por su ...
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