Santo Domingo.-El presidente Danilo Medina envió ayer al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72 02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
La propuesta del Poder Ejecutivo fue sometida vía la Cámara de Diputados.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, declaró que esta reforma de la ley se realiza como parte de los trabajos de modernización de la normativa legal dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
“Con esto buscamos alinear nuestra normativa con las 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para fortalecer los mecanismos de prevención y combate a estas acciones ilícitas”, puntualizó.
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