Han capacitado 3,127 personas sobre lavado activos.
Santo Domingo .- La Dirección General de Impuestos Internos en su prevención del Lavado de activos está inmersa en la implementación de un Software para la medición de este delito, el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita.
Explica que han logrado así que las supervisiones tengan un alcance puntual, abarcando principalmente a las entidades de mayores riesgos.
Así explicó la entidad recaudadora tras celebrar el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
Señala que como resultado de las referidas supervisiones, se han iniciado procedimientos administrativos sancionadores en contra de aquellos sujetos obligados que no están cumpliendo con las disposiciones relativas a la prevención de lavado de activos, deviniendo en cuatro multas definitivas, las cuales se encuentran publicadas en la página web de la DGII.
Por otro lado, señala que la DGII en este último año ha realizado cuarenta y siete supervisiones con un enfoque basado en riesgos, a sujetos obligados de distintos sectores.
Proceso
03 Normativas
Ha elaborado la DGII, las cuales tienen las obligaciones que deben ser cumplidas por los sujetos obligados.
