Martes, 17 de septiembre, 2019 | 9:55 pm

Deficiencia en sanciones de lavado de activos

Juan Carlos Medina, de Felaban.  Fuente externa
Juan Carlos Medina, de Felaban. Fuente externa


SANTO DOMINGO.– En el país los procesos sancionatorios del lavado de activos son débiles, lo que evita que los que infringen la normas regulatorias sean sometidos a la Justicia.

De acuerdo al vicepresidente ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Bancos, Juan Carlos Medina, ese es un desafío que tienen los países de la región para evitar los factores de riesgo de lavado en las entidades financieras y no financieras.

Medina sostuvo que esa debilidad afecta a la nación en cuanto a la inversión extranjeras y local. “Análisis internacionales a las entidades financieras y no financieras indican que en cuanto a la supervisión de las entidades financieras para prevenir el riesgo de lavado de activos es muy bajo”, señaló Medina, al anunciar junto al vicepresidente de Banca América, Giacomo Giannetto, el congreso “Normas que regulan la prevención de lavado de activos” que se realizará durante los días 15 y 16 de mayo .