BCRD pone en circulación norma sobre lavado activos

Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento ‘Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo’, elaborado por la Contraloría de la institución.

Valdez Albizu informó que el compendio contiene las normativas dirigidas a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; la cual consta de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los reglamentos de aplicación de la ley; así como normas sectoriales, las cuales vienen a colocar a los sujetos obligados financieros y no financieros bajo la supervisión de su regulador natural.