BCRD pone en circulación norma sobre lavado activos

BCRD pone en circulación norma sobre lavado activos

BCRD pone en circulación norma sobre lavado activos

Héctor Valdez Albizu, gobernador del BCRD.

Santo Domingo.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento ‘Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo’, elaborado por la Contraloría de la institución.

Valdez Albizu informó que el compendio contiene las normativas dirigidas a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; la cual consta de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los reglamentos de aplicación de la ley; así como normas sectoriales, las cuales vienen a colocar a los sujetos obligados financieros y no financieros bajo la supervisión de su regulador natural.



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