SANTO DOMINGO. – Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, brindando a sus colaboradores una serie de actividades de sensibilización y capacitación sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el país.
Durante el mes de noviembre, la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas con destacados expositores, abordando temas clave en la lucha contra el lavado de activos:
Aileen Guzmán, Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), presentó el tema: “Avances de RD en la Prevención de Lavado de Activos FT/PADM”.
José E. De Pool, Director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreció la conferencia virtual titulada: “El regulador de cara a la PLAFT y cómo las líneas de negocios pueden cooperar con su rol”.
Robert Mustafá, experto en prevención de lavado de activos, presentó el tema: “¿Por qué es importante conocer al Beneficiario Final?”.Además de las conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz participaron en capacitaciones, trivias y actividades interactivas que les permitieron poner a prueba los conocimientos adquiridos.
La Semana de Prevención de Lavado de Activos refleja el compromiso del Banco Santa Cruz con el fortalecimiento de la cultura de prevención entre sus empleados y en todas sus operaciones, tanto para sus clientes como para la sociedad en general.
Para la entidad, capacitar y concienciar a su personal sobre los riesgos del lavado de activos es esencial, asegurando que todos estén equipados con la información necesaria para identificar y alertar sobre irregularidades o operaciones inusuales que puedan comprometer la reputación de la institución.
