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Ministerio de Hacienda emite resolución para prevención de lavado de activos

El Ministerio de Hacienda emitió la Resolución No. 204-2017, que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque basado en riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas. La norma […]

Yoel Antonio Palmar, calificado como el mayor de los capos de Venezuela, es un amante de los juegos de azar.

“Cartel del Malecón” también usaba el país como centro de lavado

22 diciembre, 2017
El presidente Danilo Medina escuchó a involucrados en el tema.

Lavado de activos en la agenda pública

4 septiembre, 2017
Los imputados se encontraban en República Dominicana cuando fueron requeridos por la Justicia.

Joao es condenado por lavado, pero absuelto de corrupción

27 junio, 2017

El sucio lavado

22 mayo, 2017