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Parte de    359 kilos de cocaína y la avioneta vinculados a la red  en operativo del 2016  .  Archivo.

Las fortunas que amasó el “Cartel del Malecón” mediante el lavado

Como forma de ocultar sus crecientes recursos, los miembros de la organización criminal denominada el “Cartel del Malecón” utilizaban empresas de venta de vehículos, así como la compra de inmuebles. Este es el esquema que afirman las autoridades fue empleado por años para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Para esta maniobra el supuesto […]

Nassef Perdomo Cordero

Lavado de dinero y debido proceso

24 enero, 2018
Yoel Antonio Palmar, calificado como el mayor de los capos de Venezuela, operaba casinos en Santo Domingo.

“Cartel del Malecón” también usaba el país como centro de lavado

22 diciembre, 2017
El presidente Danilo Medina escuchó a involucrados en el tema.

Lavado de activos en la agenda pública

4 septiembre, 2017
Los imputados se encontraban en República Dominicana cuando fueron requeridos por la Justicia.

Joao es condenado por lavado, pero absuelto de corrupción

27 junio, 2017