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Sábado, 14 de julio, 2018 | 2:09 pm

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Conoce las últimas noticias publicadas en El Día

En República Dominicana han sido condenadas muchas personas por lavado de activos.  Archivo

Sectores no financieros son puerta para lavado

La falta de un regulador natural o superintendencia que vigile la procedencia económica de los sectores no financieros del país, como “dealers”, casinos, inmobiliarias y otros, deja una puerta abierta para la realización de operaciones de procedencia ilícita que afecte el desarrollo social y ponga en riesgo el crecimiento económico dominicano. Sin embargo, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo clasifica esos sectores como sujetos obligados, lo que significa […]

Parte de    359 kilos de cocaína y la avioneta vinculados a la red  en operativo del 2016  .  Archivo.

Las fortunas que amasó el “Cartel del Malecón” mediante el lavado

6 marzo, 2018
Nassef Perdomo Cordero

Lavado de dinero y debido proceso

24 enero, 2018
Yoel Antonio Palmar, calificado como el mayor de los capos de Venezuela, operaba casinos en Santo Domingo.

“Cartel del Malecón” también usaba el país como centro de lavado

22 diciembre, 2017
El presidente Danilo Medina escuchó a involucrados en el tema.

Lavado de activos en la agenda pública

4 septiembre, 2017
Los imputados se encontraban en República Dominicana cuando fueron requeridos por la Justicia.

Joao es condenado por lavado, pero absuelto de corrupción

27 junio, 2017