SANTO DOMINGO.-César Emilio Peralta (César el Abusador) se declara culpable de los cargos de narcotráfico ante Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, tras admitir importar heroína y cocaína a los Estados Unidos. El acusado de narcotráfico reconoció que entre el 2007 y el 2017 conspiró e importó cocaína desde República Dominicana, Venezuela, Colombia y […]
Santo Domingo.- El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento de instituciones financieras y pérdidas fiscales, advirtieron especialistas del sector financiero que disertaron durante un taller para periodistas, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Uno de los expositores, […]
SANTO DOMINGO.- Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito llevó a cabo una capacitación sobre aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con el objetivo de reforzar el conocimiento para el cumplimiento de la Ley 155-17. La capacitación virtual denominada “Prevención de Lavado de […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República investiga al director de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, señalado junto a otras personas de cometer supuesta estafa en perjuicio de la ciudadana Sara Cabrera, a través de documentos falsos. La Suprema Corte de Justicia designó a Justiniano Montero como el juez de instrucción […]
La Haya.- Los delitos relacionados con el narcotráfico le cuestan a la sociedad neerlandesa hasta 4,100 millones de euros cada año en gastos para el sistema penal y los costes médicos, sociales y económicos, un problema que ha convertido a Países Bajos en la región ideal para el tráfico internacional de drogas y obliga a […]
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, arrestado la noche del jueves dentro de las acciones de la Operación Falcón. El arrestado prestaba su nombre para la compra de propiedades y administración de empresas a su hermano Erick Randhiel […]
SANTO DOMINGO.-Las autoridades se incautaron ayer el equivalente a más de 50 millones de pesos en un allanamiento realizado en el almacén de una banca de apuestas vinculada a la red de narcotráfico y lavado de activos del denominado “Caso Falcón”. El allanamiento se realizó a una instalación en lo que resultó ser un almacén […]
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de haber ingresado al sistema financiero nacional más de RD$2,593 millones provenientes de actividades del narcotráfico. En el expediente acusatorio los fiscales sindican que Rosa Amalia Pilarte López, esposa de Micky López, no ha […]
Santo Domingo.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Solange Vásquez decidirá mañana jueves si revoca el arresto domiciliario impuesto a Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta (el Abusador), implicada en la red que dirigía el narcotraficante. La magistrada Vásquez, es quien está apoderada de la solicitud de apertura […]
“La greca no se lava con jabón”, me decía mamá constantemente. Y, confieso, que crecí creyendo en eso: La cafetera italiana (greca) no se debía fregar con jabón porque luego se dañaba el sabor del café por las sustancias químicas que el mismo contiene. Solo era desmontar la greca, echarle abundante agua y ponerla a […]
SANTO DOMINGO.-Era el día 24 de diciembre y la capital dominicana vivía su habitual día de Nochebuena, que incluye el trajín de los que conchan, venden y trabajan en las calles y, más que todos, los que compran, reciben y regalan en las últimas horas los componentes de la cena, dulces, bebidas y ropa que […]
