Vuelven a allanar agencia de cambio de El Gringo, donde las autoridades han decomisado más de RD$40 millones
SANTO DOMINGO.-El Fiscal del Distrito Nacional informó esta tarde que ha iniciado una minuciosa investigación sobre lavado de activo a la Agencia de Cambio Solano, propiedad de Carlos Solano.
Mientras en estos momentos, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, conoce la medida de coerción contra El Gringo. Beltré fue bajado de la cárcel bajo estrictas medidas de seguridad.
Entretanto, personal de la Fiscalía y la Policía Nacional se encuentran en la referida agencia de cambio ubicada en la calle Juana Saltitopa, casi esquina 27 de Febrero, tratando de abrir una caja fuerte cuyo contenido se desconoce, debido a que al señor Solano se le olvidó la combinación de la misma.
El Fiscal Alejandro Moscoso Segarra informó que anoche, después del arresto de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), allanaron la casa de cambio y ocuparon más RD$28 millones, US$164,581, euros, florines, gourdes, francos suizos, dólares canadienses y bolívares. En total, el dinero ocupado durante el operativo supera los RD$40 millones.
Durante el allanamiento, según las autoridades, encontraron manillas de dinero falso, cuya cantidad aún no ha sido precisada.
De acuerdo con las autoridades, existe la presunción de que la agencia era usada por El Gringo para el lavado de dinero. Entre otras fallas detectadas por la Fiscalía, se determinó que la agencia no cumplía con el requisito de identificar a los clientes. Asimismo se detectaron falta de controles internos debidamente aprobado por la Superintendencia de Bancos para prevenir el lavado de activos.
