Ley sobre Lavado Activos se aplicó a partir de 2017. externa
SANTO DOMINGO.– En el 2018 la Unidad de Análisis Financiero del país recibió unos 798,895 reportes de posibles casos que atenten contra la Ley sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas.
Según el informe estadístico de esa entidad de la cantidad total de reportes, 794,343 corresponde a Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE), mientras que los Reportes de Operaciones sospechosas (ROS) fueron 4,552.
Reflejando una reducción de 24.10 % con relación a los reportes de 2017 que fueron 1, 052,505.
Esa disminución como lo específica el informe se debe a la implementación de la ley que permitieron una mayor claridad respecto a las características de los hechos que admiten una justificación para la generación de un reporte de operaciones sospechosas.
“Unido a las jornadas de sensibilización, capacitación y entrenamiento dirigido a los sujetos obligados y ejecutadas por la Unidad de Análisis Financiero”, dice el informe.
En cuanto a la manera de recepción de los reportes en el documento indica que solo tres fueron recibidos de manera física y los 798,892 restantes se recibieron de manera electrónica.
La situación se debe a que el reporte fue hecho por un sujeto obligatorio de recién inscripción y desconocía las demás vías de envío de reportes.
Especificaciones
— Sujeto
El sujeto obligado es la persona física o jurídica que en virtud de la Ley sobre el Lavado de Activos está obligada al cumplimiento obligatorio de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y el terrorismo.
