Santo Domingo. – Se llevó a cabo una charla informativa sobre el Programa de Cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Activos , dirigida a propietarios y oficiales de cumplimiento de bancas deportivas.
Este evento, auspiciado por JuancitoSport resultó ser una plataforma invaluable para fortalecer el conocimiento sobre la importancia del cumplimiento normativo en el sector.
Entre los invitados destacados estuvieron presentes; Consorcio de Banca AYM, Aladdin Sport, Aldgate Investment Group, Placebet, Pagadora Sport, Gstar Services, S.A., Maxi Sport, 411 Sport, Espinal Sport, Soñadora Sport, Danilo Sport, Bachata Sport, Banca Royal Sport, Super Game Sport, Colombo Sport, Miguel Sport, Ruleta Sport, Presidente Sport, y La Primera Sport. Su presencia como dueños y representantes reforzara el compromiso hacia prácticas de cumplimiento más seguras en las bancas deportivas.
El Programa de Cumplimiento es esencial para garantizar que las operaciones de las bancas deportivas se realicen dentro del marco legal establecido. Durante la charla, los participantes pudieron comprender cómo este programa, no solo ayuda a prevenir prácticas ilícitas, sino que también refuerza la integridad del sector, creando un ambiente más seguro para los clientes y la comunidad en general.
Los asistentes recibieron herramientas prácticas sobre cómo implementar eficazmente estas directrices en sus operaciones diarias.
La charla también destacó las serias consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de las normativas. Se expusieron las posibles sanciones económicas y legales que enfrentan aquellos que no cumplen con las leyes establecidas.
Los participantes entendieron la gravedad de estas sanciones y la necesidad de establecer protocolos robustos para mitigar riesgos.
