Apresan 4 condenados por fraude en Banco Peravia

Santo Domingo.- El Ministerio Público ejecutó una orden de captura contra Nelson Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez, tras la emisión de una sentencia definitiva que ratifica sus condenas por el fraude millonario cometido en el desaparecido Banco Peravia.

La operación fue llevada a cabo por la recién creada Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPREC), encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, quien gestionó la orden ante la jueza suplente del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, Katerine A. Rubio. La jueza emitió el auto número 249-01-2025-SAUT-00576, con fecha del 29 de abril de 2025.

Los condenados fueron presentados ante el Tribunal de Ejecución de la Pena y permanecen detenidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

Condenas impuestas

Nelson Serret Sugrañez fue condenado a siete años de prisión por los delitos de asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y privada, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza y violaciones a la Ley Monetaria y Financiera (183-02). Además, se le impuso una multa de dos millones de pesos, conforme a los artículos 265, 266, 147, 148, 150, 151, 405 y 408 del Código Penal.

Por su parte, Yesenia Serret Aponte deberá cumplir también una condena de siete años de prisión y pagar una multa de dos millones de pesos por los mismos delitos.

Mientras que Jorge Serret Sugrañez y Carlos Alberto Serret Sugrañez fueron condenados a tres años de prisión cada uno, además del pago de una multa de un millón de pesos.

La UCAPREC, unidad adscrita a la Dirección General de Persecución, fue creada por el Consejo Superior del Ministerio Público el pasado 21 de marzo, como parte de una estrategia para reforzar la ejecución de sentencias firmes y combatir la impunidad.