Nuevas tecnologías son un desafío para la prevención de lavado

Santo Domingo.- Los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desafíos en materia de prevención de lavado de activos para República Dominicana y para toda la región, sostuvo la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste.

Estos temas se abordarán en detalle en el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos Y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), que realizarán la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), los días 03 y 04 de octubre, con la participación de expertos en la materia y representantes de organismos internacionales.

Guzmán Coste, quien tendrá las palabras inaugurales, indicó que este evento aporta a los esfuerzos que se realizan en el país de cara a la lucha contra el crimen organizado y la obtención de mejores calificaciones en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Consideró el país ha avanzado en materia de cumplimiento y prevención, y resalta que en esto ha sido determinante la cooperación entre autoridades y los sujetos obligados financieros y no financieros.