Ministerio Público mantiene búsqueda de 52 implicados en red de robo de identidad y fraude bancario

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continúa la búsqueda activa de 52 personas vinculadas a una estructura criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera.

La red delictiva, que operaba desde la ciudad de Bonao, logró acceder a información confidencial de los clientes para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los implicados en el esquema de estafa, apropiándose ilegalmente de los fondos.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este viernes a las 9:00 de la mañana la solicitud de medida de coerción contra once de los imputados en esta red criminal.

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La Fiscalía solicita prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso sea declarado complejo.

Entre los imputados que figuran, estan: Fredery García Ortiz, presunto cabecilla de la red, su pareja María Carolina Durán Tavárez, también Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

Diego Alfonso Polo Ramírez (El Greñú), señalado como uno de los líderes de la red cibercriminal, Wilmys Veloz Rojas y Winal Freddy Polo Peralta, quienes según la solicitud de medida de coerción, se encargaban de reclutar personas en la región norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros, utilizadas para recibir fondos obtenidos mediante fraude.

Debido a que el Ministerio Público depositó las solicitudes de coerción en fechas distintas, solicitará la fusión de ambos expedientes, al tratarse de un mismo caso penal.

La solicitud de coerción establece que los imputados participaron activamente en el robo de identidad y el acceso ilícito a los perfiles bancarios de los clientes afectados.

Durante varios operativos realizados en la zona norte, las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias cruciales para el caso.

Prófugos de la justicia

Continúan prófugos los siguientes integrantes de la red: Tifanie Dayanne Salcedo La Oz, Ranyelo Gregorio Peña, Bladimir Soñé Céspedes, Osvaldo Almonte Velásquez, Omar Almánzar Sosa, María Fernández Rosario Bautista, Jean Carlos Patrocinio Solís, Johanna Flor De Liz Céspedes, Víctor Yoneiby Fermín Caraballo, Juan Francisco López Céspedes y Yamilex Camilo Domínguez, Amalia Suriel.

También Kelvin Rosario Fernández, Max Starlyn Uñez, Walibe Rafael Hernández, Alis Francisco Canela, Richard Daniel Peñalí Ortiz, Dilenny Báez De Fabián, Romelin Manuel Peña, Alberto Guillermo De Aza Ureña, Ángel Miguel Medina Mejía, Bethania Felipe Hernández, Albert Luis García Acosta y Gleudy Junior Acosta Macea.

Asimismo, Wilbert Batista, Ana Beatriz Castillo Báez, Fernando Rosario Bautista, Jesús Manuel Núñez Vásquez, Starlin Miguel Javier, Jordanny Alberto Santos, Raymond Smith Peña García, María Ángela González, Juan Francisco Cepeda Sosa, Cecilia Ramírez, José Manuel González Vargas, Jean Carlos Alberto Del Villar Vargas, y Yariel Piadet Jiménez.

Otros prófugos son Luis Alberto Domínguez Mejía, Carlos Manuel Henríquez Marte, Jeury Borgen Matos, Kleiber Eliezer Medina Silva, Yrene Camarena Jáquez, Jendry Ortega Reyes, Luis José Burgos Ferreira, Yaneisy Paniagua Abad, Stervin Concepción, Francisco Martínez López, Jonathan Miguel Cepeda Ramírez, San Carlos Faña Reyes, Yindirika Paulina Susana, Hineyri Rosario Bautista, Yohan Manuel Bido, Pablo Michel Durán Jiménez, y Reynaldo Marte León.

El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de desmantelar completamente esta estructura criminal de ciberfraude y llevar ante la justicia a todos sus miembros, incluyendo a los que aún permanecen prófugos.