La ABA ofrecerá capacitación en materia de prevención del lavado de activos
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) ofrecerá en el país capacitación en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, de la mano del Instituto Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
El curso es una respuesta a la demanda de las entidades de recibir entrenamiento que refleje la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El curso se realizará los días 23 y 24 de este mes.
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