Juez aplaza para el mediodía de este jueves audiencia caso Banco Peravia

Santo Domingo.-El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para las 12:00 del mediodía de este jueves la continuación del conocimiento de la solicitud medida de coerción a los diez  implicados en  el fraude  del quebrado  Banco Peravia.

El magistrado José Alejandro Vargas tomó la decisión  debido a que eran   las 12:47 de la madrugada y faltaban  cuatro  abogados para presentar los alegatos de defensa.

Se recuerda que la Fiscalía del Distrito Nacional  solicitó  ayer ante la Oficina de Atención Permanente  un año de prisión preventiva en contra de diez implicados.

 Los acusados, en los que figuran los principales ejecutivos de la entidad, son: Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos Serret Sugranez, Yesenia Serret Aponte, Pausides Morales, Nelson Cabral, el coronel Florentino de Jesús Acosta, Madgelen Serret, Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán.

 Las investigaciones realizadas por la Fiscalía, así como el informe que remitió la Superintendencia de Bancos demuestran que el Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se asociaron para cometer los delitos referidos.

¨Más del 80% de las operaciones eran simuladas. Se determinaron 1,292 créditos fraudulentos, que representan un monto de RD$1,419.71 millones de pesos, equivalente al 75.3% del total de la cartera de crédito a la fecha de la notificación de la disolución del Banco que ascendía a RD$1,881.03 millones de pesos¨ detalla la instancia.

Los imputados intentaron sustraer las pruebas y las ocultaron en los lugares allanados. El Ministerio Público realizó decenas de allanamientos, secuestros y diligencias de investigación y tiene en custodia bienes adquiridos por los imputados con dinero de los ahorrantes.