La solicitud de coerción fue conocida a puertas cerradas por la Oficina de Atención Permanente de Santiago con estricta vigilancia de militares. fuente externa
Santo Domingo.-Erick Randhiel Mosquea Polanco, cabecilla de la organización criminal narcotráfico y lavado de activos, creo un entramado de poder en algunos sectores, para realizar sus operaciones ilícitas sin ser detectado, que involucra a un funcionario y a legisladores.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, para tener poder y comprar conciencias, la red financió campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías y consejos municipales para evadir a las autoridades y hacer sus operaciones de tráfico de drogas y armas de fuego de uso militar, hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico.
Yeni Reynoso habla junto a fiscales por el caso “Falcón”.
Función de imputados
Juan José De La Cruz Morales (alias W, Wander, Wandy, Hombre y/o Don), jefe de operaciones lugarteniente del líder de la red Erick Randhiel, recibía y acopiaba los cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica por la zona Este del país, coordinaba sus envíos para la isla de Puerto Rico.
María Olimpia (La Princesa del narcotráfico), reincidente, ya que estuvo implicada en el caso de los colombianos hermanos Buitrago, se encargaba de movilizar grandes cantidades de dinero de la red criminal.
Juan Isidro Flores, contable que trabaja para Inversiones M y P , coordinaba los reportes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de las empresas de Mosquea.
Juan Carlos Durán Rodríguez, abogado de Mosquea, fungía como socio y asesor en actividades de lavado de activos y constituía las empresas utilizadas en el ilícito.
El primer teniente del Ejército, Felipe Espino Germán, chofer, seguridad y hombre de confianza de Erick, realizaba movimiento de dinero y coordinaba varios proyectos financiados por la red en lugares turísticos.
Juan Carlos Mosquea, hermano de Erick , presta nombre en compra de propiedades y administraba empresas del sindicado como líder de la banda.
Kelvin Alexander Torres Bueno (El Toro), primo de Erick, se encargaba de invertir en propiedades y negocios constituidos con la finalidad de darle apariencia legal al dinero recibido producto del narcotráfico.
Alberto de Jesús Polanco (El Prieto), primo de Erick, se encargaba de administrar parte de los negocios propiedad de su pariente, tales como El Patio Monumental, Inversiones El Prieto, Dealer la Bendición, Aparta Hoteles Votheblessing en Villa Olga.
Elva Teresa Polanco, madre de Erick, administraba algunas propiedades de su hijo.
Alejandro Rafael Pérez, esposo de Elva Teresa Polanco, madre de Erick , administraba la estación de combustible Bonagua.
Delfina Asunción Polanco, junto a su esposo Rafael Alberto de Jesús, padres de Alberto de Jesús y de Enmanuel de Jesús Polanco, administraban Inversiones De Jesús SRL y socia de Inversiones El Prieto, miembro activa del lavado de la red. La Inmobiliaria funcionaba para lavado de activos con la participación de Joel Sosa.
Alberto Enmanuel de Jesús Polanco y Alberto de Jesús Polanco, junto a sus padres Delfina y Rafael Alberto, se encargaban de la administración del dinero generado por los negocios Inversiones Inmobiliaria El Prieto, Inmobiliaria De Jesús S.R.L. y Farmacia Fireli, y de las inversiones realizadas por los mismos.
Marisol López Ceballos administraba Inversiones Inmobiliarias M y P, realizaba los pagos a los empleados de las estaciones de combustibles, coordinaba con los contables y manejaba las diferentes cuentas de bancos.
José Miguel Castillo Taveras (Migue), junto a Marisol y José María Campo Batista, llevaba la contabilidad de las estaciones de combustible de Erick, y se encargaba de hacer los reportes de ventas y ese dinero.
Iván Paulino de Jesús, y Erich Fernando Meléndez Gómez son considerados los hombres de confianza del cabecilla de la banda y además administraban varios negocios y eran utilizados para movilizar dinero.
Ramón Arístides Del Monte Figueroa administraba algunas propiedades de Erick por la aplicación de Airbnb, así como también la Discoteca Dubai.
Ana Margarita Collado Marte, mujer de confianza de Erick , disfrazaba como deudas las actividades de remodelación y construcción.
Enerio Rafael Sandoval Valdez coordinaba apuestas que Erick, junto a Kelvin Torres Bueno, realizaba en Betctris Banca de apuestas, y si resultaba ganador, ese dinero ingresaba al sistema financiero en grandes cantidades sin ser detectado por las autoridades.
Lanchas rápidas
La organización criminal también utilizaba, para transportar drogas y dinero, embarcaciones de las que se utilizan para realizar viajes ilegales.
De igual manera, utilizaban lanchas pesqueras para transportar grandes cargamentos de drogas desde Suramérica a República Dominicana y luego las usaban para llevar la mercancía desde el país a Puerto Rico.
Tráfico de dinero
500 Millones de dólares.
Fueron movilizados en efectivo por la banda, además de los recursos que lavaron.
Varios legisladores implicados en la red
Justicia. Varios legisladores serán sometidos por vinculación a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada con la operación Falcón y solicitaran hoy a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designar un juez especial para que lleve el control del proceso.
Así lo informó la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, quien dijo que se hará la solicitud a la SCJ por tener jurisdicción privilegiada.
Manifestó que el Ministerio Público informará los nombres de los legisladores involucrados cuando solicite designar un juez de instrucción de la SCJ. Reynoso habló al salir de la medida de coerción a los 21 implicados del caso Falcón, que se aplazó para el viernes a las 10:00 a. m.
