Hacienda emite norma sobre lavado de activos
El Ministerio de Hacienda emitió la resolución que aprueba la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo con los criterios a adoptarse en los casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas y concesionarios de loterías electrónicas para evitar la infiltración de dinero del narcotráfico y el terrorismo.
La normativa es de aplicación obligatoria en operaciones de esos negocios.
Etiquetas
