Caso Guepardo: Incautan propiedades por US$3.3 millones en estafa inmobiliaria
La Altagracia.- Las autoridades realizaron 6 incautaciones de inmuebles valorados en unos US$ 3,328,520 dólares, como parte de la recuperación de activos de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario, desmantelada por la Operación Guepardo.
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Las propiedades fueron adquiridas en lujosas zonas de Bávaro, Verón y Punta Cana, por los imputados Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, en representación de la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL., y utilizada, junto a REMAX ONE, para la comisión de los hechos.
Entre las propiedades, se encuentran apartamentos, comprados entre el 2022 y 2023, con el dinero de las víctimas, tal como refleja el informe financiero, de la recepción de más de 18 millones de dólares, no registrando la empresa Novasco Real Estate, otra entrada de dinero, que los depósitos de las víctimas, así como terrenos donde funcionarían los proyectos como River Hill y Bávaro Victoriana.
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No obstante, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana efectuaron este viernes varias incautaciones de bienes inmuebles.
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Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, magistradas Ramona Nova y Reina Rodríguez, informaron que las incautaciones, se realizaron en un operativo conjunto con la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo de la Policía Nacional y la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.
Aseguraron que continúan identificando más bienes, que la estructura criminal no ha podido justificar.
Sobre el caso
La red fue desmantelada el pasado 7 de febrero de 2025, con más de 11 allanamientos simultáneos y otras incautaciones de terrenos y vehículos de alta gama.
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Por lo que a algunos del imputados en el caso la jueza Margarita Cristo le impuso 18 meses de prisión preventiva: Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, cumplen la medida por violación a las disposiciones los artículos 405, 265, 266 del Código Penal Dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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Asimismo, Loany Lismeiry Ortiz Nova, arrestada en momentos que pretendía cruzar hacia Venezuela, por Cúcuta, está a la espera de su extradición.
Modus operandi
La estructura delictiva que se dedicaba a estafar a decenas de personas, tanto en el país como en el extranjero, a través de falsos proyectos inmobiliarios promovidos por medios electrónicos.
La red afectó a más de 120 víctimas y manejó al menos US$18,851,583.12, de acuerdo con un informe financiero preliminar de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría Antilavado de Activos.
Asimismo, el expediente acusatorio del Ministerio Público sostiene que la red captaba a sus víctimas mediante medios electrónicos, obteniendo altas sumas de dinero en dólares y pesos dominicanos, para luego desaparecer.
La acusación del órgano persecutor señala que los implicados utilizaban estratégicamente la multinacional RE/MAX para captar clientes.
Además, señala que en el período comprendido entre inicios del año 2022 a marzo del 2024, los imputados Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Marisol Nova Nolasco, utilizaron el nombre de una empresa llamada Constructora Novasco Real State, S.R.L., y era promovida por la imputada Rocío del Alba Rodríguez Moya, junto a la franquicia que había adquirido de RE/MAX One.
Uno de los proyectos
Entre los proyectos fraudulentos se encuentra «La Romana Victoriana Residences», ofertado como un lujoso complejo con ubicación privilegiada en La Romana. Sin embargo, se trataba de publicidad engañosa para estafar y lavar activos
«La Romana Victoriana Residences» contaba supuestamente con una superficie de 511,312.00 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela 1-A-67, Distrito catastral No. 2/2, con la matricula No. 2100003603, ubicado en la provincia La Romana.
La estructura criminal lo vendía como el proyecto que revolucionará la provincia de La Romana, con un estilo arquitectónico victoriano, moderno, lleno de clase y elegancia.
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